证券代码：688409证券简称：富创精密公告编号：2025-057

沈阳富创精密设备股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年9月15日

（二）股东大会召开的地点：沈阳市浑南区飞云路18甲-1号沈阳富创精密设

备股份有限公司 A103 会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数86

普通股股东人数86

2、出席会议的股东所持有的表决权数量119393840

普通股股东所持有表决权数量119393840

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

39.1604例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）39.1604

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑广文先生因公出差，经半数以上董事推举，本次股东大会由董事兼董事会秘书梁倩倩女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，董事全部出席；

2、公司在任监事3人，出席3人，监事全部出席；

3、董事会秘书梁倩倩出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1.00议案名称:《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》

1.01议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11851068399.26028741670.732189900.0077

1.02议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11851068399.26028741670.732189900.00771.03议案名称：《关于修订<股东会累积投票制实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11850768399.25778771670.734689900.0077

1.04议案名称：《关于修订<独立董事制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11850381599.25458802950.737397300.0082

1.05议案名称：《关于修订<对外担保制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11850654399.25688751070.7329121900.0103

1.06、议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11850674399.25698781070.735489900.00771.07、议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11851068399.26028741670.732189900.0077

1.08、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股11850135599.25248834950.739989900.0077

（二）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案1.01、1.02为特别决议议案，已经出席本次股东大会

的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

2、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李亚东、姚阳光

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表

决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2025年9月16日