富创精密:独立董事2025年度述职报告（何燎原）

沈阳富创精密设备股份有限公司

独立董事2025年度述职报告（何燎原）

本人何燎原，作为沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事、董事会审计委员会主任委员，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《沈阳富创精密设备股份有限公司独立董事制度》《沈阳富创精密设备股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，立足财务专业背景，勤勉尽责、独立履职，重点聚焦关联交易、募集资金使用、对外投资、财务信息披露、内部控制等财务相关事项，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况

何燎原先生，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，工商管理专业。先后任职于香港冰源资本、信达证券等金融机构，现任北京光跃私募基金管理公司投资合伙人。2023年10月至今任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职，未在公司主要股东及关联方单位任职，未为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》所要求的独立性与任职资格，履职过程中始终保持客观、独立的专业判断，不存在任何影响独立性的情形。

二、2025年度履职概况

（一）出席董事会、股东（大）会情况参加股东

独立董事参加董事会情况（大）会姓名情况

本年应参亲自出席委托出席缺席次数是否连续出席股东加董事会次数次数两次未亲（大）会次数自参加会的次数议何燎原8800否7

本人会前认真审阅各项议案及财务资料，会上审慎行使表决权，对关联交易、募集资金使用、对外投资、定期报告、会计师事务所聘任等事项发表意见。公司董事会、股东（大）会召集召开程序合法，表决规范，符合法律法规及《公司章程》规定。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2025年度，本人作为审计委员会主任委员，主持并参加审计委员会会议4次，主要审议定期报告、募集资金使用、关联交易、内部控制评价、会计师事务所执业情况等事项，无无故缺席。2025年度公司召开独立董事专门会议1次，本人亲自出席，重点对关联交易事项进行审慎核查，发表明确意见。各专门委员会及独立董事专门会议召集、召开、决策、披露均符合法定程序。

（三）表决情况

2025年度，本人对公司董事会、专门委员会会议及独立董事专门会议审议

的全部议案均投赞成票，无反对票、弃权票。所有议案审议程序合法合规，符合公司经营发展需要及全体股东利益。

（四）与中小股东沟通、现场考察及公司配合情况

本人积极参加股东（大）会，听取中小股东意见建议并及时反馈公司。通过现场考察、电话、腾讯会议等方式，持续关注公司经营管理、财务状况、内部控制、决议执行及信息披露等情况，充分发挥财务专业优势提出合理化建议。

公司董事会及管理层高度重视、积极配合独立董事履职，及时提供履职所需资料，保障独立董事知情权、参与权和监督权，为独立董事独立履职提供了良好条件。

三、2025年度重点关注事项履职情况

（一）关联交易情况2025年度，公司审议日常关联交易预计、对外投资暨关联交易等相关议案。

本人重点核查交易必要性、定价公允性、决策程序合规性及关联董事回避执行情况。

经核查，公司关联交易均基于正常生产经营需要开展，遵循公平、自愿、等价有偿原则，以市场公允价格定价，决策程序合法，关联董事均依法回避表决，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性，无应披露未披露的关联交易。

（二）募集资金使用情况

本人持续对公司募集资金专户存储、专项使用、使用进度、信息披露等进行全程监督。公司严格按照监管规定及公司《募集资金管理制度》执行，募集资金专户管理、专款专用，使用合规，信息披露真实、准确、完整，不存在违规使用、变相改变用途、占用挪用等损害股东利益的情形。