富创精密:独立董事2025年度述职报告（傅穹）

沈阳富创精密设备股份有限公司

独立董事2025年度述职报告（傅穹）

本人傅穹，作为沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《沈阳富创精密设备股份有限公司独立董事制度》《沈阳富创精密设备股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》等规定，立足法律专业背景，聚焦公司治理、董事及高管薪酬、绩效考核、2025年限制性股票激励计划、合规运作等核心事项，勤勉尽责、独立履职，切实维护公司整体利益及全体股东尤其是中小股东合法权益。现将2025年度（以下简称“报告期”）履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人履历、专业背景及兼职情况

傅穹先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，民商法学专业。1995年至今，任吉林大学法学院教师、教授；2008年8月至2016年12月，兼任吉林财经大学法学院院长；2022年2月至今，任爱迪特（秦皇岛）科技股份有限公司独立董事；2023年10月至今，任富创精密独立董事。

（二）独立性说明

本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司及附属企业、主要股东、关联方

单位任职，未为公司及附属企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在任何影响独立性的情形。本人具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》规定的独立性与任职资格，履职期间始终保持客观、独立、审慎的法律专业判断。

二、2025年度履职概况

（一）出席董事会、股东（大）会情况参加股东

参加董事会情况（大）会情况独立董事是否连续姓名本年应参出席股东亲自出席委托出席两次未亲

加董事会缺席次数（大）会次数次数自参加会次数的次数议傅穹8800否7

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2025年度，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，主持并参加薪酬与考核

委员会4次，重点审议董事及高管薪酬、2025年限制性股票激励计划（草案）、授予方案、激励对象及数量调整、归属考核办法等议案；作为审计委员会委员参

加会议4次；作为提名委员会委员参加会议2次，无无故缺席。2025年度公司召开独立董事专门会议1次，本人亲自出席，重点对关联交易事项进行审慎核查，发表明确意见。各专门委员会及独立董事专门会议召集、召开、决策、披露均符合法定程序。

（三）表决情况

2025年度，本人对董事会、专门委员会及独立董事专门会议审议的全部议

案均投赞成票，无反对票、弃权票。议案审议程序合法合规，符合公司治理、人才激励与长远发展需要。

（四）与中小股东沟通、现场考察及公司配合情况

本人积极参加股东（大）会，听取中小股东关于薪酬、激励、公司治理的意见建议并及时反馈公司。通过现场考察、电话、会议等方式，持续关注公司治理结构、内控执行、董事高管履职、信息披露合规性等情况，以法律专业视角提出建设性意见。公司董事会及管理层高度重视、积极配合，及时完整提供履职所需资料，保障独立董事知情权、参与权与监督权。

三、2025年度重点关注事项履职情况

（一）公司治理与合规运作

2025年度，本人持续监督公司治理体系运行，重点关注股东会、董事会、管理层运作、议事规则执行、关联交易决策、内控体系建设、信息披露合规性等。

经核查，公司治理结构完善，内控体系健全有效，决策程序规范，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，符合法律法规及监管要求，切实保障全体股东合法权益。

（二）董事、高级管理人员薪酬与绩效考核

报告期内，作为薪酬与考核委员会主任委员，本人牵头审核公司董事、高级管理人员2025年度薪酬方案，经审慎审查，公司薪酬体系符合行业水平与公司实际，考核机制科学有效，薪酬决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）2025年限制性股票激励计划（核心事项）

报告期内，公司推出2025年限制性股票激励计划，本人主导法律与合规审查，重点关注：

1.激励计划合法合规性：严格对照《上市公司股权激励管理办法》《科创板自律监管指引》等规定，核查计划制定、审议、披露全流程程序合规性；

2.激励对象与授予数量：首次授予激励对象399人，授予数量398.62万股，

授予价格38.70元/股，对象范围、数量、定价公允合理，关联董事依法回避表决；

3.业绩考核体系：公司层面以营业收入增长率为核心考核指标，个人层面以