证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2026-055

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026年 9月 14日

（二） 股东会召开的地点：重庆市两江新区礼环东路 8号（山外山全球总部）

A栋 1楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 86

普通股股东人数 86

2、出席会议的股东所持有的表决权数量 176554854

普通股股东所持有表决权数量 176554854

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

39.4588比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

39.4588

（%）

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由董事会召集，董事长高光勇先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书喻上玲女士列席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、议案名称：关于 2026年半年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权股东类

比例 比例 比例

型 票数（% 票数） （% 票数） （%）

普通股 176412385 99.9193 142469 0.0807 0 0.0000

2、议案名称：关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

普通股 176338833 99.8776 216021 0.1224 0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

关于 2026 年半年度利润

1 20130789 99.2972 142469 0.7028 0 0.0000

分配方案的议案

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案 2为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代

理人所持有效表决权的 2/3以上审议通过。

2、本次会议审议的议案 1对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东华商（重庆）律师事务所

律师：孟显慧女士、代星宇女士

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、

规范性文件和《公司章程》的规定；会议召集人的资格以及出席、列席会议人员资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2026年 9月 15日