重庆山外山血液净化技术股份有限公司2025年第四次临时股东会会议资料

证券代码：688410证券简称：山外山

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

2025年第四次临时股东会

会议资料

2025年12月22日重庆山外山血液净化技术股份有限公司2025年第四次临时股东会会议资料

目录

2025年第四次临时股东会会议须知.....................................1

2025年第四次临时股东会会议议程.....................................3

2025年第四次临时股东会会议议案.....................................5

议案一：关于2026年度日常关联交易预计的议案........................5

议案二：关于部分募投项目调整及新增募投项目的议案...................6重庆山外山血会会议资料重庆山外山血液净化技术股份有限公司

2025年第四次临时股东会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东或

其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股

东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东

及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。

股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将

泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

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八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见

之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，将手机调整

为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公

司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十三、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年12 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年

第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-065）。

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2025年第四次临时股东会会议议程

召开时间：2025年12月22日（星期一）14:30

召开地点：重庆市两江新区慈济路1号8楼会议室

召开方式：现场结合网络

召集人：董事会

主持人：董事长高光勇先生

参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、全体董事、董事会秘

书、见证律师出席会议，全体高级管理人员列席会议。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月22日至2025年12月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

会议议程：

一、主持人宣布会议开始；

二、介绍会议须知及会议议程；

三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

四、介绍到会董事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

五、推选本次会议计票人、监票人；

六、与会股东逐项审议以下议案；

序号会议内容汇报人非累积投票提案

1关于2026年度日常关联交易预计的议案高光勇

2关于部分募投项目调整及新增募投项目的议案高光勇

七、股东发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；

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八、现场投票表决；

九、统计表决结果；

十、主持人宣布表决结果；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、签署股东会会议决议及会议记录；

十三、主持人宣布会议结束。

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2025年第四次临时股东会会议议案

议案一关于2026年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代理人：

公司及子公司因生产经营的需要，预计2026年度公司及子公司与关联方日常关联交易金额总额不超过5501.20万元人民币。

本次日常关联交易均是公司及子公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。公司选择的合作关联方均具备良好商业信誉和财务状况，可降低公司的经营风险，有利于公司正常业务的持续开展，公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，不影响公司的独立性。

具体内容请详见公司2025年12月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-061）。

上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东会审议。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2025年12月22日

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议案二关于部分募投项目调整及新增募投项目的议案

各位股东及股东代理人：

公司结合市场环境和公司实际情况，经充分审慎研究，拟对部分募投项目做出调整，涉及调整投资金额、内部投资结构、实施内容、实施地点、延期，变更部分募集资金用途，以及新增募投项目。本次调整和变更事项是公司根据市场环境和募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质性影响，亦不会对公司正常的生产经营和业务发展、公司财务状况和经营成果等产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容请详见公司2025年12月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《关于部分募投项目调整及新增募投项目的公告》（公告编号：2025-063）。

上述议案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东会审议。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2025年12月22日

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