证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2026-069

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

第四次会议于 2026年 10月 27日（星期二）在重庆市两江新区礼环东路 8号（山外山全球总部）A栋 1楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026年 10月 22日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。

会议由董事长高光勇先生主持，全体高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《2026年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-070）。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》本议案已经审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-

071）。

（四）审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，关联委员已经回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事高光勇先生、任应祥先生、喻上玲女士、童锦先生对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于调整 2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2026-072）。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第三次临时股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-073）。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2026年 10月 28日