证券代码：688410证券简称：山外山公告编号：2025-058

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年11月14日

（二）股东大会召开的地点：重庆市两江新区慈济路1号8楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数58

普通股股东人数58

2、出席会议的股东所持有的表决权数量104069296

普通股股东所持有表决权数量104069296

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

32.5573

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）32.5573

注：截至本次股东大会股权登记日公司总股本为321315646股，其中公司回购专用证券账户中股份数为1666341股，不享有股东大会表决权；本次会议公司有表决权股份总数为

319649305股。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，董事长高光勇先生因公务原因线上参会，不便于主持，按照《公司章程》等规定，由过半数的董事共同推举董事喻上玲女士主持本次股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书喻上玲女士出席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于续聘2025年度会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10402803999.9603150000.0144262570.0253

2、议案名称：关于取消监事会、变更注册资本和经营范围、修订《公司章程》

并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10399700799.9305460320.0442262570.0253

3.00、议案名称：关于修订及制定公司部分内部治理制度的议案

3.01、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10399700799.9305460320.0442262570.0253

3.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10399700799.9305460320.0442262570.0253

3.03、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10399700799.9305460320.0442262570.0253

3.04、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10399700799.9305460320.0442262570.0253

3.05、议案名称：关于修订《对外投资管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10399700799.9305460320.0442262570.0253

3.06、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10399700799.9305460320.0442262570.0253

3.07、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10399700799.9305460320.0442262570.0253

3.08、议案名称：关于修订《规范与关联方资金往来管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10399700799.9305460320.0442262570.0253

3.09、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10399700799.9305460320.0442262570.02533.10、议案名称：关于修订《累积投票制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股10399700799.9305460320.0442262570.0253

3.11、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股1644782199.5557471420.2853262570.1590

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）关于续聘

2025年度会

11647996399.7502150000.0907262570.1591

计师事务所的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案2为特别决议议案，获得出席会议的股东或股东代

理人所持有效表决权的2/3以上审议通过。

2、本次会议审议议案1对中小投资者进行了单独计票。

3、关联股东重庆圆外圆商业管理合伙企业(有限合伙)、重庆德祥商业管理

合伙企业(有限合伙)、重庆德瑞商业管理合伙企业(有限合伙)、高光勇先生、任

应祥先生对议案3.11已回避表决。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商（重庆）律师事务所

律师：孟显慧女士、代星宇女士

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》法律、法规、规范性文

件和《公司章程》的规定；会议召集人的资格以及出席及列席会议人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会

2025年11月15日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。