证券代码：688411证券简称：海博思创公告编号：2026-031

北京海博思创科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年7月15日

（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路 9号院 2号楼 C座会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数138

普通股股东人数138

2、出席会议的股东所持有的表决权数量62619267

普通股股东所持有表决权数量62619267

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

34.3204例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）34.3204

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张剑辉先生主持，会议由现场投票结合网络投票的表决方式召开，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司董事会秘书列席本次会议；公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股6258140599.9395286230.045792390.0148

（二）累积投票议案表决情况

1、关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

2.01关于选举张剑辉6253219999.8609是

先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

2.02关于选举钱昊先6246449199.7528是

生为公司第三届董事会非独立董事的议案

2.03关于选举舒鹏先6246174099.7484是

生为公司第三届董事会非独立董事的议案

2.04关于选举杨洸先6246173999.7484是

生为公司第三届董事会非独立董事的议案

2.05关于选举徐锐女6246473899.7532是

士为公司第三届董事会非独立董事的议案

2、关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

得票数占出席会议有议案序号议案名称得票数是否当选

效表决权的比例（%）

3.01关于选举沈剑飞6247657099.7721是

先生为公司第三届董事会独立董事的议案

3.02关于选举任晓常6248965099.7930是

先生为公司第三届董事会独立董事的议案

3.03关于选举张勇先6246072099.7468是

生为公司第三届董事会独立董事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

2.01关于选举张剑42155782.8816是

辉先生为公司

第三届董事会非独立董事的议案

2.02关于选举钱昊35384969.5697是

先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

2.03关于选举舒鹏35109869.0288是先生为公司第

三届董事会非独立董事的议案

2.04关于选举杨洸35109769.0286是

先生为公司第三届董事会非独立董事的议案

2.05关于选举徐锐35409669.6182是

女士为公司第三届董事会非独立董事的议案

(2)、关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

3.01关于选举沈剑36592871.9445是

飞先生为公司

第三届董事会独立董事的议案

3.02关于选举任晓37900874.5161是

常先生为公司

第三届董事会独立董事的议案

3.03关于选举张勇35007868.8283是

先生为公司第三届董事会独立董事的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的普通决议议案，已获得出席本次股东会股东及股东代理人所持

有效表决权股份总数的1/2以上通过；

2、本次股东会的特别决议议案，已获得出席本次股东会股东及股东代理人所持

有效表决权股份总数的2/3以上通过；3、议案2、3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：林令佳、张小龙

2、律师见证结论意见：

北京海博思创科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程

序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议

召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京海博思创科技股份有限公司董事会

2026年7月16日