证券代码:688416证券简称:恒烁股份公告编号:2024-014
恒烁半导体(合肥)股份有限公司
第一届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
恒烁半导体(合肥)股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第
二十一次会议于2024年4月23日(星期二)在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月19日以通讯方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。
会议由监事会主席陈梅主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议:
二、监事会会议审议情况(一)审议通过《关于<公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
监事会认为:《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的内
容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施能促进公司进一步建立、健全有效的激励约束机制,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合,有利于公司的长远发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,监事会同意公司实施2024年限制性股票激励计划。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的
《恒烁半导体(合肥)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及
《恒烁半导体(合肥)股份有限公司2024年限制性股票激励计划(草案)摘要公告》(公告编号:2024-012)。
(二)审议通过《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
监事会认为:《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合
《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关
法律、法规的规定和公司实际情况,能确保股权激励计划规范运行,有利于形成良好、均衡的价值分配体系,激励员工勤勉尽责地开展工作,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《恒烁半导体(合肥)股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
(三)审议通过《关于核实<公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》
监事会认为:列入公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
的人员符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件,符合《公司2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规规定的不能成为激励对象的情形。
公司将在召开股东大会前,通过公司网站或其他途径,在公司内部公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本次激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
恒烁半导体(合肥)股份有限公司监事会
2024年4月24日