证券代码：688416证券简称：恒烁股份公告编号：2025-049

恒烁半导体（合肥）股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年10月16日

（二）股东会召开的地点：恒烁半导体（合肥）股份有限公司（合肥市庐阳区天水路与太和路交口西北庐阳中科大校友企业创新园11号楼）会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数90

普通股股东人数90

2、出席会议的股东所持有的表决权数量31509715

普通股股东所持有表决权数量31509715

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）38.3722

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）38.3722

注：截至本次股东会股权登记日的总股本为82929413股；其中，公司回购专用账户中股份数为813407股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长 XIANGDONGLU 先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、董事会秘书周晓芳女士出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3134363099.47291650850.523910000.00322、议案名称：《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3134363099.47291650850.523910000.00323、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股3134163099.46651650850.523930000.0096

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《关于<公司

2025年限制性

1股票激励计划685247497.63361650852.352110000.0143（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司

2025年限制性

2股票激励计划685247497.63361650852.352110000.0143

实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会

3办理公司2025685047497.60511650852.352130000.0428年限制性股票激励计划有关事项的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案1、2、3为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东

或股东代理人所持表决权三分之二以上通过；

2、本次会议议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：胡琪、董一平

2、律师见证结论意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规

章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会

2025年10月17日