证券代码：688416证券简称：恒烁股份公告编号：2026-028

恒烁半导体（合肥）股份有限公司

关于调整2022年、2024年及2025年限制性股票激

励计划相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月17日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于关于调整2022年、2024年及2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下：

一、公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“2022年激励计划”）已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2022年11月14日，公司召开第一届董事会第十五次会议，会议审

议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》的议案。公司独立董事就2022年激励计划相关事项发表了独立意见。同日，公司召开第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核查公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对2022年激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

（二）2022年 11月 15 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，根据公司其他独立董事的委托，独立董事文冬梅女士作为征集人，就公司2022年第四次临时股东大会审议的公司本次激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。（三）公司于2022年11月15日至2022年11月24日在公司内部对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次拟首次授予激励对象提出的异议。

（四）2022年11月26日，公司监事会于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-018）。

（五）2022年12月1日，公司召开2022年第四次临时股东大会，审议通

过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》。

（六）2022 年 12 月 2日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2022-020）。

（七）2023年1月6日，公司召开第一届董事会第十六次会议与第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对首次授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

（八）2023年11月10日，公司召开第一届董事会第二十二次会议与第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，董事会认为预留授予条件已经成就。公司独立董事就相关事项发表了同意的独立意见。监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（九）公司于2023年11月11日至2023年11月20日在公司内部对2022年激励计划预留授予激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次预留授予激励对象提出的异议。2023年11月22日，公司监事会于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司

2022年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2023-049）。（十）2024年4月26日，公司召开第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第二十次会议，审议通过了《关于作废2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司监事会对该事项进行核实并发表了核查意见。

（十一）2025年4月24日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监

事会第七次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》。公司监事会对该事项进行核实并发表了核查意见。

（十二）2026年4月17日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对该事项进行核实并发表了核查意见。

（十三）2026年7月17日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2022年、2024年及2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本次调整事项进行核实并发表了核查意见。

二、公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“2024年激励计划”）已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2024年4月23日，公司召开的第一届董事会第二十五次会议，审议

通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

同日，公司召开的第一届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于核实<公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》，公司监事会对2024年激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。公司于2024年4月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

（二）2024 年 4月 24 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-016），根据公司其他独立董事的委托，独立董事文冬梅女士作为征集人就公司2024年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关

议案向公司全体股东征集委托投票权。（三）2024年4月24日至2024年5月3日，公司对2024年激励计划拟首次授予的激励对象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何员工对本次拟首次授予激励对象提出的异议。2024年5月8日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《恒烁半导体（合肥）股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-030）。

（四）2024年5月13日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通

过了《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

公司于 2024年 5月 14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-031）。

（五）2024年5月16日，公司召开的第一届董事会第二十六次会议与第一届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（六）2024年10月28日，公司召开的第二届董事会第四次会议与第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（七）公司于2024年10月30日至2024年11月8日在公司内部对2024年

激励计划预留授予激励对象的姓名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何员工对本次预留授予激励对象提出的异议。2024年11月22日，公司监事会于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2024-068）。

（八）2025年4月24日，公司召开第二届董事会第八次会议、第二届监事

会第七次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》。公司监事会对相关事项进行核实并发表了核查意见。

（九）2025年5月29日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》，首次授予部分第一个归属期已完成股份登记工作。

（十）2025年10月29日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行核实并发表了核查意见。

（十一）2025年11月25日，公司披露了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告》，预留授予部分第一个归属期已完成股份登记工作。

（十二）2026年4月17日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项进行核实并发表了核查意见。

（十三）2026年7月17日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整2022年、2024年及2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本次调整事项进行核实并发表了核查意见。

三、公司2025年限制性股票激励计划（以下简称“2025年激励计划”）已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2025年9月24日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过

了《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司于 2025年 9月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

（二）2025年9月25日至2025年10月4日，公司对本次激励计划激励对

象名单在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对激励对象提出的异议。2025年10月10日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《恒烁半导体（合肥）股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》（公告编号：2025-048）。

（三）2025年10月16日，公司召开2025年第三次临时股东会，审议通过

了《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司于 2025 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《恒烁半导体（合肥）股份有限公司关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-050）。

（四）2025年10月29日，公司召开的第二届董事会第十二次会议，审议

通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

董事会薪酬与考核委员会对授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

（五）2026年4月17日，公司召开第二届董事会薪酬与考核委员会第六次会议、第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于作废处理部分限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对该事项进行核实并发表了核查意见。

（六）2026年7月17日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过

了《关于调整2022年、2024年及2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本次调整事项进行核实并发表了核查意见。

四、本次调整事由及调整结果

（一）调整事由

公司于2026年4月17日召开第二届董事会第十四次会议、2026年5月11日召开2025年年度股东会审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，以资本公积向全体股东每股转增0.3股。股权登记日公司总股本为83175970股，扣除回购专用证券账户中股份数826890股后的股份数为

82349080股，合计转增24704724股，转增后公司总股本增加至107880694股。因存在差异化分红，根据总股本摊薄调整后的流通股份变动比例为0.297。鉴于上述利润分配方案已实施完毕，根据公司2022年第四次临时股东大会、

2024年第一次临时股东大会、2025年第三次临时股东会的授权及2022年激励计

划、2024年激励计划、2025年激励计划的相关规定，在激励计划草案公告当日至激励对象获授的限制性股票完成归属登记前，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股等事宜，限制性股票的数量与授予价格将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。

（二）各期限制性股票授予价格及归属数量的调整情况

1、资本公积转增股本对应的限制性股票数量调整方法如下：

Q＝Q0×(1＋n)

其中：Q0为调整前的限制性股票数量；n为每股的资本公积转增股本、派送

股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增、送股或拆细后增加的股票数量）；

Q为调整后的限制性股票数量。

根据以上公式，

2022年限制性股票激励计划首次授予部分调整后的已获授但尚未归属的限

制性股票数量=26.25×(1+0.297)=34.0462万股。

2022年限制性股票激励计划预留授予部分调整后的已获授但尚未归属的限

制性股票数量=7.05×(1+0.297)=9.1438万股。

2024年限制性股票激励计划首次授予部分调整后的已获授但尚未归属的限

制性股票数量=20.85×(1+0.297)=27.0424万股。

2024年限制性股票激励计划预留授予部分调整后的已获授但尚未归属的限

制性股票数量=12.00×(1+0.297)=15.564万股。

2025年限制性股票激励计划调整后的已获授但尚未归属的限制性股票数量

=103.90×(1+0.297)=134.7583万股。

2、资本公积转增股本对应的限制性股票授予价格调整方法如下：

P＝P0÷(1＋n)

其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红

利、股份拆细的比率；P为调整后的授予价格。

根据以上公式，

2022年限制性股票激励计划调整后的授予价格=20.00÷(1+0.297)≈15.42元/股。

2024年限制性股票激励计划调整后的授予价格=23.72÷(1+0.297)≈18.29元/股。

2025年限制性股票激励计划调整后的授予价格=27.00÷(1+0.297)≈20.82元/股。

三、本次调整事项对公司的影响

本次调整事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不影响公司技术团队的稳定性，也不会影响2022年激励计划、2024年激励计划及2025年激励计划继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《2022年限制性股票激励计划（草案）》

《2024年限制性股票激励计划（草案）》及《2025年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意本次关于2022年、2024年及2025年激励计划的相关调整事项。

五、法律意见书的结论性意见

1、截至本法律意见书出具日，公司已就调整的相关事项已履行了现阶段应

履行的法定程序，符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定；

2、公司本次调整事项符合《管理办法》以及《激励计划（草案）》的相关规定。

六、备查文件

1、第二届董事会第十六次会议决议；

2、第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；

3、《北京国枫律师事务所关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司2022年限制性股票激励计划相关事项调整的法律意见书》《北京国枫律师事务所关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司2024年限制性股票激励计划相关事项调整的法律意见书》《北京国枫律师事务所关于恒烁半导体（合肥）股份有限公司2025年限制性股票激励计划相关事项调整的法律意见书》。

特此公告。

恒烁半导体(合肥)股份有限公司董事会

2026年7月18日