证券代码：688418证券简称：震有科技公告编号：2026-029

深圳震有科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月19日

（二）股东会召开的地点：广东省深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明凤凰广场2栋2801深圳震有科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数64

普通股股东人数64

2、出席会议的股东所持有的表决权数量52110512

普通股股东所持有表决权数量52110512

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

27.0627例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）27.0627

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长、总经理吴闽华先生主持。会议采用现

场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人；

2、董事会秘书周春华先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股5209723299.974579100.015153700.0104

2、议案名称：《关于2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股5209723299.974579100.015153700.0104

3、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股5209723299.974579100.015153700.0104

4、议案名称：《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股5209623299.972589100.017053700.0105

5、议案名称：《关于使用公积金弥补亏损的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股5207961099.9406198070.0380110950.02146、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股71804597.289489101.2072110951.5034

7、议案名称：《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股5209723299.974579100.015153700.0104

8、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股5208551099.9520139070.0266110950.02149、 议案名称：《关于延长公司 2025年度向特定对象发行 A股股票股东会决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股5209133299.9631138100.026553700.010410、议案名称：《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理2025年度向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股5208810799.9570170350.032653700.0104

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况1、非累积投票议案同意反对弃权议案议案名称

序号比例比例比例票数%票数票数（）（%）（%）《关于2025年

27247798.200度利润分配方0679101.071753700.7277案的议案》《关于续聘2026

37247798.200年度审计机构0679101.071753700.7277的议案》《关于使用公积

57071495.8131980金弥补亏损的8072.6836110951.5034议案》《关于公司董事

2025年度薪酬

67180497.289执行情况及5489101.2072110951.50342026年度薪酬方案的议案》《关于公司及子

7公司申请综合7247798.2000679101.071753700.7277授信额度并提供担保的议案》《关于制定<董

8事、高级管理人7130496.61213908471.8842110951.5034员薪酬管理制度>的议案》《关于延长公司

2025年度向特

9 定对象发行 A 71887 97.401 13810 2 0 1.8711 5370 0.7277股股票股东会

决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权

10人士全权办理7156496.96417032025年度向特5252.308153700.7277

定对象发行 A股股票具体事宜的议案》（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案9、议案10为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东或股东代

理人所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案为普通决议议案，已经出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

2、议案2、议案3、议案5-10已对中小投资者进行单独计票。

3、议案6涉及关联股东回避表决，关联股东吴闽华、宁波震有企业管理合

伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

律师：程静、王颖

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程

序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东会表决结果合法有效。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2026年5月20日