证券代码：688418证券简称：震有科技公告编号：2025-041

深圳震有科技股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年6月30日

（二）股东会召开的地点：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路

3176号彩讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数80

普通股股东人数80

2、出席会议的股东所持有的表决权数量63169030

普通股股东所持有表决权数量63169030

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

32.8057例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）32.8057

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，董事长、总经理吴闽华先生主持。会议采用现

场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、董事会秘书薛梅芳女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

普通股6239311198.77167706571.219952620.0085

2、议案名称：《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》

2.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股6239311198.77167271901.1511487290.0773

2.02议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）普通股6239311198.77167271901.1511487290.0773

2.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股6239311198.77167271901.1511487290.0773

2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股6238811198.76377321901.1590487290.0773

2.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6239097398.76827321901.1590458670.0728

2.06议案名称：募集资金规模及用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股6239097398.76827321901.1590458670.0728

2.07议案名称：限售期审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股6239097398.76827321901.1590458670.0728

2.08议案名称：股票上市地点

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股6239097398.76827321901.1590458670.0728

2.09议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股6236133498.72137592791.2019484170.0768

2.10议案名称：本次发行决议的有效期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6239097398.76827321901.1590458670.0728

3、议案名称：《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股6238811198.76377785191.232424000.00394、议案名称：《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票方案论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股6238811198.76377756571.227952620.00845、议案名称：《关于公司 2025年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6238811198.76377321901.1590487290.0773

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

普通股6239097398.76827071901.1195708670.11237、议案名称：《关于公司向特定对象发行 A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股6239097398.76827506571.1883274000.0435

8、议案名称：《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股6239097398.76827506571.1883274000.04359、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次2025年度向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

普通股6230967398.63958540951.352052620.0085

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）《关于公司符合

1 向特定对象发行 13906A 49 64.1867 770657 35.5704 5262 0.2429股股票条件的议案》

2.01发行股票的种类139064964.186772719033.5641487292.2492和面值

2.02发行方式和发行139064964.186772719033.5641487292.2492时间

2.03发行对象及认购139064964.186772719033.5641487292.2492方式定价基准日、发

2.0413856行价格及定价原4963.955973219033.7949487292.2492

则

2.0513885发行数量1164.088073219033.7949458672.1171

2.06募集资金规模及138851164.088073219033.7949458672.1171用途

2.0713885限售期1164.088073219033.7949458672.1171

2.0813885股票上市地点1164.088073219033.7949458672.1171

本次发行前滚存

2.0913588未分配利润的安7262.720075927935.0452484172.2348

排

2.10本次发行决议的138851164.088073219033.7949458672.1171有效期限《关于公司2025

3 年度向特定对象 13856A 49 63.9559 778519 35.9332 2400 0.1109发行 股股票预案的议案》《关于公司2025年度向特定对象

4 A 13856发行 股股票方 49 63.9559 775657 35.8011 5262 0.2430

案论证分析报告的议案》《关于公司2025年度向特定对象

5 发行 A股股票募 13856 63.9559 732190 33.7949 48729 2.2492

集资金使用的可49行性分析报告的议案》《关于公司前次

613885募集资金使用情1164.088070719032.6410708673.2710况报告的议案》《关于公司向特定对象发行 A股

7股票摊薄即期回138851164.088075065734.6472274001.2648报与填补措施及

相关主体承诺的议案》《关于公司本次

8募集资金投向属138851164.088075065734.6472274001.2648于科技创新领域的说明的议案》《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权

9202513072办理本次1160.335585409539.421552620.2430年度向特定对象

发行 A股股票具体事宜的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、第1-9项议案为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东或股东代表所持

有表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、第1-9项议案已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

律师：计云生朱星霖

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程

序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东会表决结果合法有效。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2025年7月1日