证券代码：688418证券简称：震有科技公告编号：2025-031

深圳震有科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年6月6日

（二）股东会召开的地点：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路

3176号彩讯科技大厦深圳震有科技股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数59

普通股股东人数59

2、出席会议的股东所持有的表决权数量61876750

普通股股东所持有表决权数量61876750

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

32.1346例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）32.1346

注：截至本次股东会股权登记日2025年5月29日，公司回购专用证券账户中股份数为

1055366股，不享有股东会表决权，上述表决权比例已剔除该部分股份。（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长、总经理吴闽华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、董事会秘书薛梅芳女士出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更回购股份用途并注销的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

普通股6187121899.991048320.00787000.0012

2、议案名称：《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

普通股6179605399.8695372540.0602434430.0703

3、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

普通股6183779699.9370372540.060217000.0028

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）《关于变更回购

1股份用途并注86875699.367248320.55267000.0802销的议案》《关于变更公司

2注册资本暨修<>79359190.7699

3725

44.2610434434.9691订公司章程的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、议案2为特别决议议案，已经出席本次股东会的股东或股东代

理人所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

2、议案1、议案2已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

律师：朱星霖陈思宇

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程

序与表决结果等事宜，符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，股东会表决结果合法有效。

特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2025年6月7日