证券代码：688418证券简称：震有科技公告编号：2026-026

深圳震有科技股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案暨延期召开的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*会议延期后的召开时间：2026年5月19日

一、原股东会有关情况

1.原股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.原股东会召开日期：2026年5月15日

3.原股东会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688418 震有科技 2026/5/8

二、增加临时提案暨延期召开股东会的情况说明

（一）增加临时提案的具体情况和原因

1.提案人：吴闽华

2.提案程序说明

公司已于2026年4月24日公告了股东会召开通知，直接持有公司16.70%股权的股东吴闽华，在2026年5月9日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

序号提案名称《关于延长公司 2025年度向特定对象发行 A股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理2025年度向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案》具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于延长公司 2025年度向特定对象发行 A股股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2026-025）。

（二）股东会延期召开的情况说明

公司原定于2026年5月15日召开2025年年度股东会，基于公司统筹工作安排需要，同时为保障本次股东会审议事项的完整性与决策科学性，确保全体股东充分知悉新增提案内容，经公司综合评估、慎重考虑，公司决定将2025年年度股东会延期至2026年5月19日召开，原股权登记日不变。

三、除了上述增加临时提案及股东会延期召开外，于2026年4月24日公告的原股东会通知其他事项不变。

四、增加临时提案及延期后股东会的有关情况。

1.现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2026年5月19日15点00分

召开地点：广东省深圳市光明区凤凰街道东坑社区光明凤凰广场2栋2801深圳震有科技股份有限公司会议室

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月19日至2026年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4.股东会议案和投票股东类型

投票股东序号议案名称类型

A股股东非累积投票议案

1《2025年度董事会工作报告》√

2《关于2025年度利润分配方案的议案》√

3《关于续聘2026年度审计机构的议案》√

4《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》√

5《关于使用公积金弥补亏损的议案》√《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方

6√案的议案》

7《关于公司及子公司申请综合授信额度并提供担保的议案》√

8《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》√《关于延长公司 2025年度向特定对象发行 A股股票股东会

9√决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权人士全权办理

10√

2025年度向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案》

（1）说明各议案已披露的时间和披露媒体

公司独立董事已分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在本次年度股东会上进行述职。同时，会议将听取《关于公司高级管理人员2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案》的汇报。本次提交股东会审议议案已经第四届董事会第九次会议与第四届董事会第十一次会议审议通过，相关公告已于2026年4月24日及5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

（2）特别决议议案：9、10

（3）对中小投资者单独计票的议案：2、3、5-10

（4）涉及关联股东回避表决的议案：6应回避表决的关联股东名称：吴闽华、宁波震有企业管理合伙企业（有限合伙）

（5）涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

深圳震有科技股份有限公司董事会

2026年5月11日附件1：授权委托书

授权委托书

深圳震有科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日召

开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《2025年度董事会工作报告》

2《关于2025年度利润分配方案的议案》

3《关于续聘2026年度审计机构的议案》《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一

4的议案》

5《关于使用公积金弥补亏损的议案》《关于公司董事2025年度薪酬执行情况及

6

2026年度薪酬方案的议案》《关于公司及子公司申请综合授信额度并提

7供担保的议案》《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理

8制度>的议案》《关于延长公司2025年度向特定对象发行

9A股股票股东会决议有效期的议案》《关于提请股东会延长授权董事会及其授权

10 人士全权办理 2025年度向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案》委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。