证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2026-030

安徽耐科装备科技股份有限公司

关于增加 2026 年度日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

* 是否需要提交股东会审议：否。

* 日常关联交易对上市公司的影响：安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次增加的日常关联交易预计额度符合公司业务经营和发展的

实际需要，遵循公平、公开、公允的交易原则，按照市场定价方式确定交易价格，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性，公司未对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.独立董事专门会议的审查意见

公司于2026年11月2日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议了《关于调整公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》，并对上述议案发表了一致同意的审核意见。独立董事认为：公司本次增加2026年度日常关联交易预计额度符合公司经营发展需要，定价政策将严格遵循公平、公开、公正的原则，符合相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意本议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。审议本议案时，关联董事需回避表决。

2.董事会审计委员会的审查意见

公司于2026年11月2日召开2026年度第七次董事会审计委员会会议，审计委员会认为：本次增加2026年度日常关联交易预计额度的事项，符合公司正常经营发展和实际情况，不会对公司的独立性产生影响，交易定价公允合理，不会对公司的经营成果和财务状况产生负面影响，不存在损害公司和股东利益的情形。同意本次增加2026年度日常关联交易预计额度的事项，并提交董事会审议。

3.董事会审议情况和关联董事回避情况

公司于2026年11月2日召开第六届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司2026年度日常关联交易预计额度的议案》。根据实际业务情况，公司将2026年全年与铜陵市慧智机电有限责任公司日常关联交易预计额度由400

万元增加到1200.00万元，关联董事傅祥龙对该议案回避表决，非关联董事一致同意该议案，表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定。

本次增加日常关联交易预计额度事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（二）本次增加2026年度日常关联交易预计金额和类别

公司增加2026年度日常关联交易预计额度，具体情况如下：

单位：人民币万元本年年初至

2026年

本次增 年度日常

2026年 占同类 10月 31 上年实

关联交易 加后的 占同类业务 关联交易

关联人 原预计 业务比 日与关 际发生

类别 预计金 比例（%） 增加的原

金额 例（%） 联人累 额

额 因计已发生的交易金额接受关联

铜陵市慧智 根据实际

人销售产 机电有限责 400.00 1200.00 4.86 428.00 271.76 2.33 业务情况

任公司 预计

品、商品

合计 400.00 1200.00 4.86 428.00 271.76 2.33 -

注 1：以上数据均为不含税金额；

注 2：上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数；注 3：上述占同类业务比例计算基数为 2025年度经审计的同类业务数据；

注 4：本年年初至 2026年 10月 31日与关联人累计已发生的交易金额未经审计。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

1.铜陵市慧智机电有限责任公司

企业名称 铜陵市慧智机电有限责任公司

成立日期 2004 年 05 月 31 日

企业类型 有限责任公司

法定代表人 傅祥龙

注册资本 300 万元

住所及主要办公地点 安徽省铜陵市铜陵经济开发区中小创业园 15 栋 2 号

自动化设备及配件设计、制造、销售，钢材、耗材，劳保用品销售，冲压制品生产、销售，化工材料（除危险品）销售，提供劳务服务，自营和代理各类商品和技术进出口经营范围：

业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东或实际控制人 傅祥龙

最近一个会计年度的主 资产总计 3055.20 万元，净资产 2071.10 万元，营业收入 2017.16 万元，净利润 323.95 万元。

要财务数据

（二）与公司的关联关系

关联方名称 关联关系铜陵市慧智机电

董事傅祥龙持25%股份，并担任执行董事、总经理。

有限责任公司

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，生产经营情况正常，与公司具有良好的合作关系，具备较好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司的关联交易主要为向关联方采购商品，相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况确定。

（二）关联交易协议签署情况

为维护双方利益，公司在上述预计的范围内，将根据业务开展情况与相关关联方签订对应合同或协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与关联方之间发生的经常性、持续性关联交易，是公司与关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。公司与关联方的日常关联交易价格的制定遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖或输送利益，也不会影响公司的独立性。

特此公告。

安徽耐科装备科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 3 日