证券代码：688419证券简称：耐科装备公告编号：2026-017

安徽耐科装备科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月15日

（二）股东会召开的地点：安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道2888号安徽耐科装备科技股份有限公司办公区二楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数23

普通股股东人数23

2、出席会议的股东所持有的表决权数量67052140

普通股股东所持有表决权数量67052140

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

58.5344例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）58.5344

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长黄明玖先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席7人，董事郑天勤、独立董事胡献国因出差或工作原

因未出席会议外；

2、董事会秘书黄戎先生出席了本次会议，公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1、议案名称：《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）1.01《关于选举黄明玖先生为公司第六届6701926799.9509是董事会非独立董事的议案》1.02《关于选举傅祥龙先生为公司第六届6701865399.9500是董事会非独立董事的议案》1.03《关于选举阮德智先生为公司第六届6701865799.9500是董事会非独立董事的议案》1.04《关于选举郑天勤先生为公司第六届6701865799.9500是董事会非独立董事的议案》1.05《关于选举胡火根先生为公司第六届6701865299.9500是董事会非独立董事的议案》

2、议案名称：《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）2.01《关于选举毛腊梅女士为公司第六届6701665799.9470是董事会独立董事的议案》2.02《关于选举胡献国先生为公司第六届6701865499.9500是董事会独立董事的议案》2.03《关于选举李停先生为公司第六届董6701796499.9490是事会独立董事的议案》

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况1、累积投票议案

（1）议案名称：《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）1.01《关于选举黄明玖先生为公司第六届董3683452.8411是事会非独立董事的议案》1.02《关于选举傅祥龙先生为公司第六届董3622051.9603是事会非独立董事的议案》1.03《关于选举阮德智先生为公司第六届董3622451.9660是事会非独立董事的议案》1.04《关于选举郑天勤先生为公司第六届董3622451.9660是事会非独立董事的议案》1.05《关于选举胡火根先生为公司第六届董3621951.9589是事会非独立董事的议案》

（2）议案名称：《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）2.01《关于选举毛腊梅女士为公司第六届3422449.0969是董事会独立董事的议案》2.02《关于选举胡献国先生为公司第六届3622151.9617是董事会独立董事的议案》2.03《关于选举李停先生为公司第六届董3553150.9719是事会独立董事的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2属于普通决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东代

理人所持表决权的二分之一以上通过；

2、议案1、2对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：谢发友、宋伟鹏

2、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和

《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

安徽耐科装备科技股份有限公司董事会

2026年6月16日