证券代码：688420证券简称：美腾科技公告编号：2025-037

天津美腾科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年12月9日

（二） 股东大会召开的地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其

持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数33

普通股股东人数33

2、出席会议的股东所持有的表决权数量52116510

普通股股东所持有表决权数量52116510

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）60.8753

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）60.8753

注：截至本次股东大会股权登记日的总股本为88430000股，其中，公司回购专用账户中股份数为2818015股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由公司董事会召集，董事长李太友先生主持，本次会议的召集、召开程序、表决方式符合《中华

第1页共7页人民共和国公司法》及公司章程的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书陈宇硕女士出席本次会议，公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于变更注册地址、增加经营范围、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股5211110999.989654010.010400.0000

2、议案名称：《关于修订部分内部制度的议案》

2.01修订《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股5211110999.989654010.010400.0000

2.02议案名称：修订《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股5211110999.989654010.010400.0000

第2页共7页2.03议案名称：修订《独立董事工作制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股5211110999.989654010.010400.0000

2.04议案名称：修订《募集资金管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股5211110999.989654010.010400.0000

2.05议案名称：修订《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股5209810999.9646184010.035400.0000

2.06议案名称：修订《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股5209810999.9646184010.035400.0000

2.07议案名称：修订《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

第3页共7页同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股5211110999.989654010.010400.0000

2.08议案名称：修订《防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股5211110999.989654010.010400.0000

2.09议案名称：修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股5209810999.964654010.0103130000.0251

2.10议案名称：修订《累积投票制度实施细则》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股5209810999.964654010.0103130000.02513、议案名称：《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股5211110999.989654010.010400.0000

第4页共7页4、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股5209810999.9646184010.035400.0000

（二）累积投票议案表决情况

5.00《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选《关于选举李太友先生为公司第三届

5.01103403689198.4086是董事会非独立董事的议案》《关于选举梁兴国先生为公司第三届

5.023922783075.2694是董事会非独立董事的议案》《关于选举张淑强先生为公司第三届

5.033922682975.2675是董事会非独立董事的议案》《关于选举刘纯先生为公司第三届董

5.043922882975.2714是事会非独立董事的议案》《关于选举顾岩先生为公司第三届董

5.053923132975.2762是事会非独立董事的议案》

6.00《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选《关于选举康鹏先生为公司第三届董

6.015041310596.7315是事会独立董事的议案》《关于选举何勇军先生为公司第三届

6.025040810496.7219是董事会独立董事的议案》《关于选举邢月改女士为公司第三届

6.0355367995106.2388是董事会独立董事的议案》

第5页共7页（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继

3426800999.873654010.126400.0000

续存放募集资金专户管理的议案》《关于续聘会计师事务

4425500999.5694184010.430600.0000所的议案》《关于选举李太友先生

5.01为公司第三届董事会非10831489253.4624独立董事的议案》《关于选举梁兴国先生

5.02为公司第三届董事会非256700560.0692独立董事的议案》《关于选举张淑强先生

5.03为公司第三届董事会非256600460.0458独立董事的议案》《关于选举刘纯先生为

5.04公司第三届董事会非独256800460.0926立董事的议案》《关于选举顾岩先生为

5.05公司第三届董事会非独257050460.1511立董事的议案》《关于选举康鹏先生为

6.01公司第三届董事会独立257000560.1394董事的议案》《关于选举何勇军先生

6.02为公司第三届董事会独256500460.0224立董事的议案》《关于选举邢月改女士

6.03为公司第三届董事会独7524895176.0864立董事的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

议案1、议案2.01、议案2.02为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。其中，议案3、议案4、议案5、议案6对中小投资者进行了单独计票。

第6页共7页三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：吴莲花、赵亮亮

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召

集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会

2025年12月10日