证券代码：688420证券简称：美腾科技公告编号：2025-034

天津美腾科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年12月9日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年12月9日14点00分

召开地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6南 7层 1号会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月9日至2025年12月9日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

第1页共9页（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无。

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序投票股东类型议案名称

号 A股股东非累积投票议案《关于变更注册地址、增加经营范围、取消监事会、修订<公司章程>

1√并办理工商变更登记的议案》

2.00《关于修订部分内部制度的议案》√

2.01修订《股东会议事规则》√

2.02修订《董事会议事规则》√

2.03修订《独立董事工作制度》√

2.04修订《募集资金管理制度》√

2.05修订《对外担保管理制度》√

2.06修订《对外投资管理制度》√

2.07修订《关联交易管理制度》√

2.08修订《防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用制度》√

2.09修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》√

2.10修订《累积投票制度实施细则》√《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管

3√理的议案》

4《关于续聘会计师事务所的议案》√

累积投票议案

5.00《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》应选董事（5）人

5.01《关于选举李太友先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》√

5.02《关于选举梁兴国先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》√

5.03《关于选举张淑强先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》√

5.04《关于选举刘纯先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》√

5.05《关于选举顾岩先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》√

6.00《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》应选独立董事（3）人

6.01《关于选举康鹏先生为公司第三届董事会独立董事的议案》√

第2页共9页6.02《关于选举何勇军先生为公司第三届董事会独立董事的议案》√

6.03《关于选举邢月改女士为公司第三届董事会独立董事的议案》√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司于2025年11月20日召开的第二届

董事会第二十一次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过；相关公告于2025年 11月 21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：议案1、议案2.01、议案2.02

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5、议案6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进

行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的

第3页共9页公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688420 美腾科技 2025/12/3

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2025年12月4日（上午8:30-11:30，下午13:30-17:00）前往公司办理登记手续，异地股东以信函、传真、邮件方式办理登记的，须在2025年12月5日16:30前送达。公司不接受电话方式办理登记。

（二）登记地点

天津市南开区宾水西道时代奥城写字楼 C6 南 7层天津美腾科技股份有限公司1号会议室。

（三）登记方式拟出席本次临时股东大会会议的股东或者股东代理人应按照以下规定办理

登记：

1、法人股东应由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）或者前述

人员委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）资格的有效证明、法人营业执照副本复印件并加盖公章、证券

账户卡原件等办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件1)办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证/护照、股东账户卡原件

办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡原件和身份

第4页共9页证复印件、授权委托书（详见附件1）原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证

券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、异地股东可以以信函、传真或者邮件方式办理登记，在信函、传真或者

邮件上面须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并提供符合上述3项条件中需要的资料扫描件，并与公司电话确认后方视为登记成功。参加现场会议时需携带上述证件。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系人：杨正玲

电话：022-23477688

传真：022-23477688

邮箱：meitengin@tjmeiteng.com

联系地址：天津市南开区宾水西道时代奥城写字楼 C6 南 7层天津美腾科技股份有限公司1号会议室

（二）本次股东大会会期为半天，现场会议出席者食宿交通费自理。

（三）请参会者提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股

东证券账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

天津美腾科技股份有限公司董事会

2025年11月21日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

第5页共9页附件1：

授权委托书

天津美腾科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月9日

召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权《关于变更注册地址、增加经营范围、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

2.00《关于修订部分内部制度的议案》

2.01修订《股东会议事规则》

2.02修订《董事会议事规则》

2.03修订《独立董事工作制度》

2.04修订《募集资金管理制度》

2.05修订《对外担保管理制度》

2.06修订《对外投资管理制度》

2.07修订《关联交易管理制度》

2.08修订《防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用制度》

2.09修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

2.10修订《累积投票制度实施细则》《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金

3专户管理的议案》

4《关于续聘会计师事务所的议案》

第6页共9页序号累积投票议案名称投票数

5.00《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

5.01《关于选举李太友先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

5.02《关于选举梁兴国先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

5.03《关于选举张淑强先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

5.04《关于选举刘纯先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

5.05《关于选举顾岩先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

6.00《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》

6.01《关于选举康鹏先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

6.02《关于选举何勇军先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

6.03《关于选举邢月改女士为公司第三届董事会独立董事的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

第7页共9页附件2：

采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该

议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案应选董事（5）人

4.01例：陈××√-√

4.02例：赵××√-√

4.03例：蒋××√-√

…………√-√

4.06例：宋××√-√

5.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（2）人

5.01例：张××√-√

5.02例：王××√-√

5.03例：杨××√-√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

第8页共9页该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可

以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

投票票数序号议案名称

方式一方式二方式三方式…

4.00关于选举董事的议案----

4.01例：陈××500100100

4.02例：赵××010050

4.03例：蒋××0100200

…………………

4.06例：宋××010050