美腾科技:天津美腾科技股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：688420证券简称：美腾科技公告编号：2025-041

天津美腾科技股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东会审议：否*日常关联交易对上市公司的影响：天津美腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司与关联方发生的日常关联交易，是公司日常经营活动的需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正、公开的原则开展，遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和公司股东权益的情形，不会影响公司独立性，不会对关联人形成依赖。交易的发生不会对公司未来财务状况、经营成果、持续经营能力等产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序2025年12月26日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张淑强先生、顾岩先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。

上述议案在提交董事会审议前已经公司第三届董事审计委员会2025年第二

次会议审议通过，关联委员顾岩先生回避表决，出席会议的其他委员一致同意该议案；并经公司独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过，公司全体独立董事对本次日常关联交易预计事项发表了明确同意的审核意见。

（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

第1页共4页根据公司本年度关联交易实际发生情况和未来公司业务发展需要，公司预计

2026年公司及子公司将继续与关联方发生销售产品商品、提供服务等日常关联交易，现对2026年各类别的日常关联交易累计金额进行了合理预计，具体如下：

单位：万元

2026年预占同类业2025年初至2025年12

关联交易2026年预计金额与2025年实际发生金关联人计交易务比例月15日与关联人累计已类别额差异较大的原因金额（%）发生的交易金额大地工程开公司在预计2026年度日常关联交易额度时是向关联人销发（集团）有以与关联方可能发生业务的上限金额进行预

售产品、商30005.49731.90

限公司及其计的，但实际执行情况随着市场情况变化而变品、提供服务

控股子公司动，预计金额具有一定的不确定性。

合计30005.49731.90/

注：

1、占同类业务比例计算，分母为截至2024年度经审计同类业务的发生额；

2、上述“2026年预计交易金额”及“2025年年初至2025年12月15日与关联人累计已发生的交易金额”

为合同签订金额（不含税），下同；

3、除上述公司向关联人销售产品、提供服务外，公司亦存在除董事、高级管理人员以外的其他关联自然人

在公司任职并根据公司薪酬管理及考核的相关制度规定领取薪酬的情况。

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况公司于2024年12月26日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会

第十二次会议，于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会，分别审

议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度日常关联交易金额合计为5400.00万元人民币，具体内容详见公司于2024年12月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津美腾科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-066）。

本年年初至2025年12月15日日常关联交易预计和执行情况详见下表：

单位：万元

2025年初至2025年

关联交易2025年预计关联人12月15日实际发生预计金额与实际发生金额差异较大的原因类别交易金额的交易金额公司在预计2025年度日常关联交易额度时是以与大地工程开发（集关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，但实向关联人销团）有限公司及其5000.00731.90际执行情况随着市场情况变化而变动，预计金额具售产品、商控股子公司有一定的不确定性。

品、提供服务西藏美腾工业技术

400.0014.37根据实际业务需求量调整

有限公司

第2页共4页二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

公司名称大地工程开发（集团）有限公司

公司性质有限责任公司（自然人投资或控股）法定代表人母长春注册资本12328万元人民币成立日期1995年10月5日

住所北京市朝阳区利泽中一路 1号望京科技发展大厦 A1505室

矿山工程施工总承包；承接国内、外工业（包括煤矿）与民用建设工程的地质、岩土工程、水

文地质的勘察、设计、项目管理；与工程有关的技术咨询服务；技术开发、技术转让、技术服务；信息咨询（不含中介服务）；货物进出口；代理进出口；技术进出口；合同能源管理；节经营范围能减排技术培训；项目投资；投资管理；企业管理；应用软件服务；计算机系统服务；销售机械电器设备、计算机软硬件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东大地工程开发集团北京企业管理有限公司持股51.1114%

最近一个会计年2024年末，总资产383500万元；净资产223123万元；2024年度营业收入208807万元；净利度主要财务数据润25830万元（数据未经审计）。

（二）关联关系

大地工程开发（集团）有限公司为公司主要股东，持有公司9.67%的股份；

公司股东谢美华先生、王冬平先生分别直接持有其9.14%、7.08%的股份，并担任其董事，现为公司实际控制人李太友先生的一致行动人。公司董事顾岩先生在大地工程开发（集团）有限公司任职资产财务部副总经理。

（三）履约能力分析

上述关联方具备良好的履约能力，过往同类关联交易执行情况良好。公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取相应措施。

三、日常关联交易的主要内容

（一）关联交易主要内容公司及子公司与关联人2026年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售

产品、商品、提供服务。公司与关联人之间的关联交易遵循公开、公平、公正的

第3页共4页原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算方式均按公司与其他客户交易的规则要求执行。

（二）关联交易协议签署情况

对于上述日常关联交易，公司及子公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。