铁建重工:中国铁建重工集团股份有限公司日常关联交易公告

证券代码：688425证券简称：铁建重工公告编号：2026-013

中国铁建重工集团股份有限公司

日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

*本次2025年度已发生日常关联交易的确认和2026年度日常关联交易的

预计事项、公司与中国铁建股份有限公司续签关联交易框架协议事项及公司与中国铁建财务有限公司续签金融服务框架协议事项尚需提交公司股东会审议。

*公司与关联方之间发生的日常关联交易为公司日常生产经营业务，按照公平、公正、公开原则开展，以市场公允价格作为定价原则，不存在利益输送或损害公司及中小股东利益的情形。日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称公司或铁建重工）于2026年3月20日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易实际情况确认及2026年度日常性关联交易预计的议案》《关于与中国铁建股份有限公司签订关联交易框架协议的议案》及《关于与中国铁建财务有限公司签订金融服务框架协议的议案》，关联董事沙明元先生、谢华刚先生回避表决，出席董事会的非关联董事一致表决通过。上述议案尚需提交公司股东会审议，关联股东中国铁建股份有限公司（以下简称中国铁建）、中国土木工程集团有限公司将在股东会上对相关议案回避表决。

前述议案在提交公司董事会审议前已经获得全体独立董事同意并经公司独

立董事专门会议审议通过，独立董事发表审核意见如下：

1.公司关于2025年度日常关联交易实际情况的确认及2026年度日常性关

联交易的预计系基于公司经营的实际需求，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原

1则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。关联交易定价公允，不存在利益

输送的情形，决策程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们一致同意《关于公司2025年度日常关联交易实际情况确认及2026年度日常性关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。

2.公司与中国铁建拟签订的关联交易框架协议系基于公司经营的实际需求，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。

我们一致同意《关于与中国铁建股份有限公司签订关联交易框架协议的议案》，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。

3.公司与中国铁建财务有限公司（以下简称财务公司）拟签订的金融服务

框架协议系基于公司经营的实际需求，遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们一致同意《关于与中国铁建财务有限公司签订金融服务框架协议的议案》，并同意将该议案提交公司第三届董事会第二次会议审议。

（二）公司2025年日常关联交易的预计和执行情况具体如下：

单位：万元/人民币预计金额与实

2025年预计2025年实际

关联交易类别关联人际发生金额差金额发生金额异较大的原因中国铁建及其控制的

40000.0033857.76采购需求变化

采购商品及接受服除本公司以外的企业

务等铁建重工投资的非控10000.000.00采购需求变化股企业

中国铁建及其控制的250000.00147257.22销售业务变化除本公司以外的企业销售产品及提供服铁建重工投资的非控

务等150000.0053732.81销售业务变化股企业

其他关联方10000.00238.94销售业务变化

中国铁建及其控制的100000.0035876.91租赁需求变化提供租赁及其他服除本公司以外的企业务铁建重工投资的非控

10000.000.00租赁需求变化

股企业

承租及其他服务中国铁建及其控制的500.0077.8租赁需求变化

2除本公司以外的企业

铁建重工投资的非控500.000.00租赁需求变化股企业与关联方财务公司中国铁建及其控制的内部存款业务

每日最高日存款限350000.00156435.43除本公司以外的企业量变化额

与关联方的贷款等中国铁建及其控制的内部借款业务300000.0052630.00金融服务除本公司以外的企业量变化

向关联方购建长期中国铁建及其控制的工程结算进度50000.006902.85资产支出除本公司以外的企业变化

合计1271000.00487009.72-

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别：

单位：万元/人民币本次预计本年年初至金额与上占同类披露日与关占同类关联交易本次预计金上年实际发年实际发关联人业务比联人累计已业务比类别额生金额生金额差例（%）发生的交易例（%）异较大的金额原因中国铁建及其控制的除采购需求

60000.0010.3412767.0033857.765.47

采购商品本公司以外变化及接受服的企业务等铁建重工投采购需求

资的非控股10000.001.7200.000变化企业中国铁建及其控制的除销售业务

250000.0032.4539526.00147257.2216.42

本公司以外变化销售产品的企业及提供服铁建重工投销售业务

务等资的非控股15000019.4718500.0053732.815.99变化企业销售业务

其他关联方100001.300238.940.03变化中国铁建及其控制的除租赁业务

100000.0076.9210000.0035876.9133.23

提供租赁本公司以外变化及其他服的企业务铁建重工投租赁需求

资的非控股10000.007.6900.000变化企业承租及其中国铁建及租赁需求

10000.0016.67077.87.07

他服务其控制的除变化

3本公司以外

的企业铁建重工投租赁需求

资的非控股50016.6700.000变化企业与关联方中国铁建及财务公司内部存款其控制的除

每日最高350000.00/119513.89156435.43/业务量变本公司以外日存款限的企业化额中国铁建及贷款服务与关联方其控制的除包含保

的贷款等300000.003052400.0052630.00/

本公司以外函、票据金融服务的企业等业务中国铁建及向关联方根据工程其控制的除

购建长期30000.00602100.006902.8524.5结算计划本公司以外资产支出的企业预计

合计1280500.00--487009.72--

根据公司与中国铁建签订的《商标使用许可协议》，中国铁建2026年度将继续无偿许可公司使用注册号为4002282的商标。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况和关联关系公司2025年度日常关联交易及2026年度日常关联交易预计及关联交易协

议、金融服务框架协议签署事宜涉及的主要关联人相关情况如下：

1.中国铁建股份有限公司

公司名称中国铁建股份有限公司

企业类型其他股份有限公司（上市）成立日期2007年11月5日

注册资本1357954.15万元

实收资本1357954.15万元住所北京市海淀区复兴路40号东院主要办公地点北京市海淀区复兴路40号东院法定代表人戴和根

铁路、公路、城市轨道交通、机场、港口、码头、隧道、

桥梁、水利电力、邮电、矿山、林木、市政、工业与民

用建筑工程和线路、管道、设备安装的勘查、设计、技经营范围术咨询及工程总承包；境外工程和境内国际工程承包；

地质灾害防治工程承包；工程建设管理；工业设备制造

和安装；房地产开发与经营；汽车、黑色金属、木材、

4水泥、燃料、建筑材料、化工产品(危险化学品除外)、机

电产品、钢筋混凝土制品及铁路专线器材的批发与销售；

仓储；机械设备和建筑安装设备的租赁；建筑装修装饰;

进出口业务；与以上业务有关的技术咨询、技术服务。

（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）主要股东或实际控截至2025年12月31日，中国铁道建筑集团有限公司持制人有中国铁建51.23%股份，系中国铁建的控股股东。

截至2025年12月31日，中国铁建直接及间接持有公司关联关系72.29%的股份，为公司控股股东。

截至2024年12月31日，总资产18628.43亿元，归属于上市公司股东的所有者权益3282.51亿元；2024年度

营业收入10671.71亿元，归属于上市公司股东的净利润

222.15亿元。

主要财务指标

截至2025年9月30日，总资产20660.70亿元，归属于上市公司股东的所有者权益3413.10亿元；2025年1-9月营业收入7284.03亿元，归属于上市公司股东的净利润148.11亿元（未经审计）。

2.中铁建金融租赁有限公司

公司名称中铁建金融租赁有限公司

企业类型有限责任公司（外商投资企业投资）成立日期2016年6月27日注册资本340000万元实收资本340000万元

天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路346号

住所1001-1004

天津自贸试验区（东疆保税港区）呼伦贝尔路346号

主要办公地点1001-1004法定代表人邓长斌融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东

经营范围3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；

境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）公司持有中铁建金融租赁有限公司35%的股权、中铁建主要股东或实际控锦鲤资产管理有限公司持有中铁建金融租赁有限公司

制人20.59%的股权

公司持有中铁建金融租赁有限公司35%的股权，系公司关联关系的联营企业

主要财务指标截至2025年12月31日，总资产4014318.78万元，净

5资产754611.21万元；2025年度营业收入369680.35万元，净利润44091.17万元（未经审计）。

3.中国铁建财务有限公司

公司名称中国铁建财务有限公司企业类型其他有限责任公司营业期限2012年3月28日至长期注册资本900000万元实收资本900000万元住所北京市海淀区复兴路40号院一号楼中国铁建大厦10层东侧主要办公地点北京市海淀区复兴路40号院一号楼中国铁建大厦10层东侧法定代表人周仲华许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目经营范围以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）

主要股东或实际控制中国铁建持有财务公司94%的股权、中国铁道建筑集团有

人限公司持有财务公司6%的股权

中国铁建持有财务公司94%的股权、中国铁道建筑集团有关联关系

限公司持有财务公司6%的股权

截至2025年12月31日，总资产1207.44亿元负债总额主要财务指标1059.38亿元，所有者权益总额148.06亿元，实现营业收入

26.74亿元，利润总额11.83亿元，净利润8.98亿元。

（二）履约能力分析

公司关联方依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司已就上述交易与相关方签署相关合同并严格按照合同条款执行，双方履约具有法律保障。公司将持续密切关注关联方履约能力，如果发生重大不利变化，将及时采取相应措施。

三、日常关联交易的主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

公司与相关关联方日常关联交易主要为向关联人销售产品、商品、接受关联

人提供的劳务、接受关联人提供的存款、贷款、财务和融资顾问、信用鉴证等服务，委托关联人销售产品、商品等。公司与关联方之间的关联交易符合自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，主要通过招标、参照市场价格、历史价格或合理成本费用加合理利润协商确定交易价格、结算方式等，对公司经营成果无不利影响。

6（二）关联交易协议的签署情况及主要内容

公司于2019年12月18日召开公司第一届董事会第四次会议，并于2020年4月28日召开公司2020年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于中国铁建股份有限公司与中国铁建重工集团股份有限公司签订关联交易框架协议和商标使用许可协议的议案》。

公司于2023年3月30日召开第二届董事会第二次会议，并于2023年6月27日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于与中国铁建股份有限公司签订关联交易框架协议的议案》《关于与中国铁建财务有限公司签订金融服务框架协议的议案》，同意公司与中国铁建签署关联交易框架协议及与财务公司签订金融服务框架协议，有效期为自协议生效起三年。

公司于2026年3月20日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于与中国铁建股份有限公司签订关联交易框架协议的议案》及《关于与中国铁建财务有限公司签订金融服务框架协议的议案》，同意公司与中国铁建签署关联交易框架协议及与财务公司签订金融服务框架协议。该等事项尚需提交公司2025年年度股东会审议。

1.公司与中国铁建签署的《关联交易框架协议》

根据公司与中国铁建签署的《关联交易框架协议》，公司及/或公司所属企业与中国铁建及/或其所属企业间就相关装备、设备及服务等进行互供，该协议的主要条款如下：

（1）公司与中国铁建相互间提供的产品和服务包括：1）公司向中国铁建销

售的产品主要为掘进机装备、轨道交通设备、特种专业装备及其他产品，包括整机和配件；2）公司向中国铁建提供的服务主要为掘进机装备、轨道交通设备和特种专业装备技术服务、维修改造、租赁服务及其他服务；3）中国铁建向公司

销售的产品和提供的服务主要为掘进机装备、轨道交通设备、特种专业装备及其

他产品生产所需原材料、零部件和服务等。

（2）本协议项下的各项产品价格，须按以下总原则和顺序确定：1）凡有政府定价的，执行政府定价；2）凡没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；3）没有政府定价和政府指导价的，执行市场价；4）前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，执行协议价。

7（3）本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章并经公司股东会

审议后生效，有效期自合同生效之日起三年。

2.公司与财务公司签署的《金融服务协议》

根据公司与财务公司签署的《金融服务协议》，财务公司向公司提供金融服务，该协议的主要条款如下：

（1）财务公司向公司提供的金融服务包括：存款服务、结算服务及其他金

融服务（包含贷款服务）。

（2）财务公司在为公司提供金融服务业务时，承诺遵守以下原则：1）公司

及其子企业在财务公司的存款，利率上下限应遵照中国人民银行同期、同类存款规定，同时不低于国内主要商业银行提供同期、同类存款服务所适用的利率；2）财务公司为公司及其子企业提供的结算服务不高于一般商业银行的收费标准收取费用；3）财务公司提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会就该类型服务规定的收费标准，且将不高于中国主要金融机构就同类服务项目的收费标准。

（3）本协议自双方按有关法律法规和规章及各自公司章程规定，获得董事

会、股东会等有权机构审批通过之日起生效，有效期为协议生效之日起三年。

公司遵循公开、公平、公正的原则，并在自愿、平等、互惠互利的条件下与上述关联方进行交易，相关交易价格根据一般商业条款而制定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性公司与上述关联方之间发生的日常交易是为了满足公司日常业务发展需要

而进行的交易，公司在交易过程中与关联方保持独立，相关关联方具备良好的履约能力，有利于公司正常业务的持续开展，不会对公司业绩及财务状况产生不利影响。

（二）关联交易定价的公允性和合理性

公司与上述关联方的关联交易定价合理公允，遵循了公平、公开、公正的市场原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

（三）关联交易的持续性

公司与中国铁建下属公司保持长期稳定合作关系，但除去中国铁建及其下属公司外，公司产品已获得广泛的市场认可，产品种类在上市后进一步拓展，公司

8具备持续经营能力，在一定时间内与关联方之间的关联交易将持续存在，不存在

对关联方客户的重大依赖。