证券代码：688425证券简称：铁建重工公告编号：2026-022

中国铁建重工集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年6月16日

（二）股东会召开的地点：长沙经济技术开发区泉塘街道东七路88号铁建重工一号楼四楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数601

普通股股东人数601

2、出席会议的股东所持有的表决权数量3949763494

普通股股东所持有表决权数量3949763494

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

74.0557例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）74.0557

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由公司董事会提议召开，并由董事长赵晖先生主持。本次会议的召集、召开和表决均符合《公1司法》和《中国铁建重工集团股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，全部董事列席会议；

2、董事会秘书李刚先生列席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股393413609399.6043153442380.38842831630.0073

2、议案名称：关于2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股393306766399.5772156802240.396910156070.0259

3、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股393334359699.5842161856350.40972342630.0061

4、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2普通股392913588599.4777193533330.489912742760.0324

5、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易实际情况确认及2026年度日常

性关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7693347081.64991610936117.096911806631.2532

6、议案名称：关于与中国铁建股份有限公司签订关联交易框架协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7824998083.04721516195116.09148115630.8614

7、议案名称：关于与中国铁建财务有限公司签订金融服务框架协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股7707301081.79801643529817.44287151860.7592

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股393359761599.5907157169930.39794488860.0114

9、议案名称：关于审议《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

3表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股393066989499.5165177734550.449913201450.0336

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况非累积投票议案议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于2025年

3度利润分配9708129685.53321618563514.26032342630.2065

方案的议案关于公司董事2025年度薪酬确认及

49287358581.82601935333317.051212742761.1228

2026年度薪

酬方案的议案关于公司

2025年度日

常关联交易实际情况确

57693347081.64991610936117.096911806631.2532

认及2026年度日常性关联交易预计的议案关于与中国铁建股份有限公司签订

67824998083.04721516195116.09148115630.8614

关联交易框架协议的议案关于与中国铁建财务有限公司签订

77707301081.79801643529817.44287151860.7592

金融服务框架协议的议案关于续聘会

89733531585.75701571699313.84744488860.3956

计师事务所

4的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为普通决议议案，已经由出席本次股东会的股东或股东代理

人所持有效表决票的过半数通过。

2、本次会议议案5、6、7涉及关联交易，关联股东中国铁建股份有限公司、中

国土木工程集团有限公司回避表决。

3、本次会议议案3、4、5、6、7、8对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：易建胜、董兴辉

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序

符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《中国铁建重工集团股份有限公司公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中国铁建重工集团股份有限公司董事会

2026年6月17日

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