证券代码：688426证券简称：康为世纪公告编号：2026-013

江苏康为世纪生物科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第二十次会议于

2026年4月22日上午10点以现场结合通讯形式召开，本次会议通知及相关材料已于

2026年4月11日发出。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由董事长王春

香博士主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》

的相关规定，会议决议合法、有效。

一、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》2025年度，董事会严格按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等制度的规定，积极贯彻实施股东会作出的各项决议，忠实、勤勉地履行了董事会的各项职责，提升了公司的规范运作以及科学决策的水平，充分维护了公司和股东的合法权益。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

公司3名独立董事分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司股东会上述职。

二、审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

董事会认为：2025年度，总经理带领管理层根据公司发展战略及经营计划，积极做好各项经营管理工作，认真执行董事会、股东会的各项决议，有力推动了公司持续稳定的发展，该报告真实、客观地反映了公司经营管理层2025年度的主要工作。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票

1/8三、审议通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025年度，公司实现营业收入19351.98万元，同比增加53.74%；实现利润总额-10655.69万元，同比减亏35.30%；实现归属于母公司所有者的净利润-10741.27万元，同比减亏31.68%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-13974.10万元，同比减亏22.61%。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票本议案尚需提交公司股东会审议。

四、审议通过《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》

董事会认为：公司《2025年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法

规及《公司章程》等内部规章制度的规定，内容与格式符合《关于做好科创板上市公司

2025年年度报告披露工作的通知》等有关文件的要求，真实、准确、完整地反映了公司

2025年的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《公司 2025年年度报告》以及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

五、审议通过《关于<2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为，公司于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合有关上市公司募集资金存放与使用的相关法律法规，以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》等内部规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用和存放募集资金的情形。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构就公司专项报告发表了核查意见。审计机构就公司专项报告出具了鉴证报告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-015）以及审计

2/8机构出具的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况鉴证报告》。

六、审议通过《关于<2025年度利润分配预案>的议案》

由于公司2025年度归属于上市公司股东净利润及母公司净利润均为负数，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律、法规、规

范性文件及《公司章程》的规定，公司尚不满足利润分配条件。同时综合考虑各外部环境影响、行业现状、公司发展战略和经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定2025年年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于

<2025年度利润分配预案>的公告》（公告编号：2026-016）。

七、审议通过《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

经核实相关资质及资料后，公司认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，在开展2025年度财务审计及内控审计服务过程中，能够恪尽职守，遵循执业准则，能够按照年度审计工作的计划完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量以及企业内控控制情况，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。为了保证公司审计业务的连续性，拟继续聘用大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内控审计机构。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见和一致同意的独立意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2026-017）。

八、审议通过《关于<董事会审计委员会2025年度履职情况报告>的议案》

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市3/8公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、

《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，公司董事会审计委员会在2025年度尽职尽责，积极开展工作，认真履行了审计监督职责。2025年度，审计委员会勤勉、尽职地履行了年度审计工作相关职责与义务，确保了公司年度审计工作高效顺利进行，充分发挥了审计委员会的作用，促进了公司内部控制制度的有效运作。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

九、审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

经与公司年审会计师进行充分沟通，基于审慎性原则，公司及下属子公司对各项资产负债表日可能发生减值迹象的相关资产进行减值测试，拟对2025年度公司出现减值迹象的资产计提减值准备共计人民币3192098.57元，较去年减值计提金额明显缩窄。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于 2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-018）。

十、审议通过《关于<2025年度内部控制评价报告>的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司编制了《2025年度内部控制评价报告》。内部控制制度符合有关法律法规、规范性文件的要求，内部控制制度执行有效，不存在重大缺陷。公司《2025年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和执行的实际情况。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过；独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《2025年度内部控制评价报告》。

4/8十一、审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

经认真核查，公司董事会认为，在任独立董事肖潇、李映红、胡宗亥不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海市证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

十二、审议通过《关于<对会计师事务所履职情况评估报告>的议案》

公司认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、

客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《对会计师事务所履职情况评估报告》。

十三、审议通过《关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

公司审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所及《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

十四、审议通过《关于<2026年度“提质增效重回报”行动方案>的议案》

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东，特别是中小股东的利益，基于对公司未来发展前景的信心及对公司长期投资价值的认可，公司制定了

5/8《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

十五、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据证监会《上市公司治理准则（2025年）》，并结合公司实际情况，拟对公司2025年制定的《江苏康为世纪生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》予以修订。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票本议案尚需提交公司股东会审议。

修订后的制度详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《江苏康为世纪生物科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

十六、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，现拟对原《江苏康为世纪生物科技股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票本议案尚需提交公司股东会审议。

修订后的制度详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《江苏康为世纪生物科技股份有限公司对外投资管理制度》。

十七、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，现拟对原《江苏康为世纪生物科技股份有限公司子公司管理制度》进行修订。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票6 / 8修订后的制度详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《江苏康为世纪生物科技股份有限公司子公司管理制度》。

十八、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

董事会同意：独立董事津贴拟定为12万元/年（税前）；未在公司任职的非独立董

事津贴拟定为6万元/年（税前）；在公司担任具体职务的非独立董事（含职工代表董事），薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，不另外发放董事津贴。其中，绩效薪酬主要是根据公司岗位职责制定的考核标准的达成情况等进行综合考评后确定，绩效薪酬原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%；公司高级管理人员实行年薪制，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中，绩效薪酬根据公司年初制定的经营目标及考核周期的达成情况进行综合考评后确定，绩效薪酬原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，公司独立董事同意将本议案提交股东会审议。

全体董事回避表决，同意将本议案提交公司2025年年度股东会审议。

十九、审议通过《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》鉴于公司于2025年4月23日董事会审议通过的“在保证经营需求和风险管控的前提下，公司及合并报表范围内的子公司使用不超过9亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。”已于2026年4月22日到期。为提高资金使用效率，增加公司收益，公司拟在保证经营需求和风险管控的前提下，继续使用额度不超过人民币9.5亿元闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险、稳

健型的结构性存款或理财产品等，上述额度在本次董事会决议之日起12个月的有效期内可循环滚动使用。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-019）。

二十、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

7/8公司拟于2026年5月21日下午14:30在江苏省泰州市医药高新区泽兰路18号江

苏康为世纪生物科技股份有限公司2楼会议室召开2025年年度股东会。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

特此公告。

江苏康为世纪生物科技股份有限公司董事会

2026年4月24日