A股代码：688428 A股简称：诺诚健华 公告编号：2025-034

港股代码：09969港股简称：诺诚健华

诺诚健华医药有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

诺诚健华医药有限公司（以下简称“诺诚健华”或“公司”）于2025年8月20日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开董事会。会议应出席董事7人，实际出席董事 7人，董事会主席 Jisong Cui（崔霁松）博士担任会议主席。

会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《根据2024年科创板限制性股票激励计划向激励对象授予预留限制性股票》的议案根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年科创板限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会（股东特别大会）

的审议批准及授权，董事会认为公司2024年科创板限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定以2025年8月20日为预留授予日，以6.65元/股的授予价格向91名符合授予条件的激励对象授予246.7550万股限制性股票。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺诚健华医药有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2025-035）。

1（二）审议通过《根据2023年股权激励计划向激励对象授予受限制股份单位》的议案

董事会拟根据本公司2023年股权激励计划，向三名员工授予210000份受限制股份单位。

Jisong Cui（崔霁松）博士作为关联董事，在董事会审议本议案时，已回避表决。

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《港股公告：根据2023年股权激励计划授予受限制股份单位》。

特此公告。

诺诚健华医药有限公司董事会

2025年8月21日

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