诺诚健华:诺诚健华医药有限公司2026年股东周年大会决议公告

A股代码：688428 A股简称：诺诚健华公告编号：2026-024

港股代码：09969港股简称：诺诚健华

诺诚健华医药有限公司

2026年股东周年大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2026年6月16日

（二）股东大会召开的地点：北京市昌平区中关村生命科学园生命园路8号院

8号楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数322

普通股股东人数322

其中：A股股东人数 310境外上市外资股股东人数12

2、出席会议的股东所持有的表决权数量826219545

普通股股东所持有表决权数量826219545

其中：A股股东所持有表决权数量 26943788境外上市外资股股东所持有表决权数量 799275757

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

46.8868比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

46.8868

（%）

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量

1.5290

的比例（%）境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权

45.3578

数量的比例（%）

注1：诺诚健华医药有限公司（以下简称“公司”）作为香港上市公司，于香港联合交易所有限公司上市交易的股份一部分存管于香港联交所中央结算及交收系统（以下简称“CCASS系统”），该系统由香港中央结算有限公司拥有及运营。存管于 CCASS系统的股份由香港中央结算有限公司的全资附属公司香港中央结算（代理人）有限公司（以下简称“HKSCCNominees”）持有，所有存管于 CCASS 系统的股份在公司香港股东名册上登记于 HKSCCNominees名下。公司股东大会前，各持有存管于 CCASS系统的股份的实益股东须向其聘请的 CCASS 系统参与者（即经纪人）给出投票指示，由 HKSCC Nominees 统计所有 CCASS系统参与者的投票指示，并在合并的基础上，就已收到投票指示的所有存管于 CCASS系统的股份进行投票。因此，公司在统计上述股东人数时，将 HKSCCNominees 视为一名股东。

注2：截至本次股东大会股权登记日，公司已回购2486000股港股股份作为库存股，根据适用法律法规，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东大会计算拥有表决权股份时已扣除上述股份。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

2026 年股东周年大会由公司董事会召集，由董事会主席 Jisong Cui（崔霁松）博士主持，采用现场投票与网络投票（仅限 A股股东）相结合的方式，公司股东代表、见证律师及香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于股

东大会上负责监票、计票。

本次股东大会的召集、召开程序符合《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）第7条和第21条等中国法律法规的相关规定。本次股东大会的召开程序符合《InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）之第五次经修订及重订之组织章程大纲及章程细则》（以下简称“《公司章程》”）和开曼群岛的适用法律法规。本次股东大会的表决程序和表决结果符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等中国法律法规的相关规定。股东在本次股东大会上对股东议案进行表决的表决程序符合《公司章程》和开曼群岛的任何适用法律法规。

（五）公司董事的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司非董事高级管理人员1人列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：省览及接纳本公司截至2025年12月31日止年度之经审核综合

财务报表、本公司董事会报告及核数师报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股82476372099.853412106640.1466245161/

其中：A股 25499963 95.5104 1198664 4.4896 245161 /境外上市外

79926375799.9985120000.0015//

资股

2、议案名称：考虑及批准2025年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股82475841299.852512184720.1475242661/

其中：A股 25494655 95.4816 1206472 4.5184 242661 /

境外上市79926375799.9985120000.0015//外资股

3、议案名称：考虑及批准董事会2025年度工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股82463944699.842313028300.1577277269/

其中：A股 25375689 95.1594 1290830 4.8406 277269 /境外上市

79926375799.9985120000.0015//

外资股

4、议案名称：考虑及批准建议2025年利润分配计划

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股82508155199.88759291800.1125208814/

其中：A股 25817794 96.5694 917180 3.4306 208814 /境外上市外

79926375799.9985120000.0015//

资股

5、议案名称：授予董事一般授权，以配发、发行及处置不超过本公司于本决议

案获通过当日之已发行股份总数之20%的额外股份

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股72709429988.00599909373211.994131514/

其中：A股 20811868 77.3323 6100406 22.6677 31514 /境外上市外

70628243188.36539299332611.6347//

资股

6、议案名称：授予董事一般授权，以购回不超过本公司于本决议案获通过当日

已发行香港股份及人民币股份各自总数10%的股份

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股82477985699.829514086750.170531014/

其中：A股 25516099 94.8104 1396675 5.1896 31014 /境外上市外资

79926375799.9985120000.0015//

股

7、议案名称：决议案5、6通过后，扩大配发、发行及处置额外股份的一般授权，在20%的一般授权限额之上加入购回股份的总数审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股72357362787.609010233878812.3910307130/

其中：A

2029819676.2040633846223.7960307130/

股境外上市

70327543187.98919600032612.0109//

外资股

8、议案名称：重选施一公博士为非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股81935865499.184467375160.8156123375/

其中：A股 25790844 96.1612 1029569 3.8388 123375 /境外上市外

79356781099.285957079470.7141//

资股

9、议案名称：重选谢榕刚先生为非执行董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股80757125897.7720184024122.2280245875/

其中：A股 25636963 96.0261 1060950 3.9739 245875 /境外上市外

78193429597.8304173414622.1696//

资股

10、议案名称：重选董丹丹博士为独立非执行董事

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股81671052998.867293575021.1328151514/

其中：A股 25970772 96.9338 821502 3.0662 151514 /境外上市外

79073975798.932085360001.0680//

资股

11、议案名称：授权董事会厘定董事薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股82467590799.824214521240.175891514/

其中：A股 25759078 95.9289 1093196 4.0711 91514 /境外上市外资

79891682999.95513589280.0449//

股

12、议案名称：重新委任安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为本公

司的核数师，并授权董事会厘定核数师薪酬审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股82126949899.412848505780.587299469/

其中：A股 25795964 96.0947 1048355 3.9053 99469 /境外上市外资

79547353499.524338022230.4757//

股13、议案名称：考虑及批准为董事及高级管理层购买责任保险

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股82460460099.812015532840.188061661/

其中：A股 25340843 94.2665 1541284 5.7335 61661 /境外上市外资

79926375799.9985120000.0015//

股

14、议案名称：考虑及批准建议更新人民币股份发行募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股82518600099.89698513840.1031182161/

其中：A股 25922243 96.8635 839384 3.1365 182161 /境外上市外资

79926375799.9985120000.0015//

股

15、议案名称：考虑及批准根据2023年股权激励计划条款向崔博士授出

10782339份受限制股份单位，并授权董事会作出有关授予

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

普通股57602264092.8814441476687.1186206049237/

其中：

2157119580.1782533288119.821839712/

A股境外

上市外资55445144593.4574388147876.5426206009525/股

16、议案名称：考虑及批准根据2023年股权激励计划条款向赵博士授出

2150647份受限制股份单位，并授权董事会作出有关授予

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股57602264092.8871441096607.1129206087245/

其中：

2157119580.2916529487319.708477720/

A股境外

上市外资55445144593.4574388147876.5426206009525/股

17、议案名称：考虑及批准采纳2026年人民币股份激励计划及计划授权上限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股 782061570 94.6600 44118261 5.3400 39714 /其中：A股 21600600 80.2875 5303474 19.7125 39714 /境外上市外

76046097095.1438388147874.8562//

资股

18、议案名称：考虑及批准采纳激励计划考核管理办法

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股78212393094.6682440503015.331845314/

其中：A股 21662960 80.5360 5235514 19.4640 45314 /境外上市外

76046097095.1438388147874.8562//

资股

19、议案名称：考虑及批准建议根据计划授权上限发行及授出2026年人民币

股份激励计划项下的新人民币股份

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股78199051794.6515441885145.348540514/

其中：A股 21529547 80.0258 5373727 19.9742 40514 /境外上市外

76046097095.1438388147874.8562//

资股

20、议案名称：考虑及批准建议授权董事会办理2026年人民币股份激励计划相关事宜

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股78166454594.6161444787785.383976222/

其中：A股 21203575 78.9189 5663991 21.0811 76222 /境外上市外

76046097095.1438388147874.8562//

资股

21、议案名称：考虑及批准建议修订股东大会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股68846070383.346713755958116.6533199261/

其中：A

2182819381.6174491633418.3826199261/

股境外上市

66663251083.404613264324716.5954//

外资股

22、议案名称：考虑及批准建议修订董事会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股 688456558 83.3462 137563726 16.6538 199261 /其中：A

2185860381.7311488592418.2689199261/

股境外上市

66659795583.400213267780216.5998//

外资股

23、议案名称：考虑及批准建议制定董事和高级管理人员薪酬管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股82479000599.835613583790.164471161/

其中：A股 25526248 94.9898 1346379 5.0102 71161 /境外上市外资

79926375799.9985120000.0015//

股

24、议案名称：考虑及批准建议修订本公司第五次及采纳本公司第六次经修

订及重列之组织章程大纲及章程细则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

普通股82161484199.470843711350.5292233569/

其中：A股 25904817 96.9847 805402 3.0153 233569 /境外上市外

79571002499.553935657330.4461//

资股

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下 A股股东的表决情况同意反对弃权比议议案名例案比例比例称票数票数票数（序（%）（%）

%号

）

考虑及2581779496.56949171803.4306208814/批准建

4议2025年利润分配计划

授予董2551609994.810413966755.189631014/事一般授权，以购回不超过本公司于本决议案获通

6过当日

已发行香港股份及人民币股份各自总数

10%的

股份

重选施2579084496.161210295693.8388123375/一公博

8士为非

执行董事

重选谢2563696396.026110609503.9739245875/榕刚先

9生为非

执行董事

重选董2597077296.93388215023.0662151514/丹丹博

10士为独

立非执

行董事授权董2575907895.928910931964.071191514/

11事会厘

定董事薪酬

重新委2579596496.094710483553.905399469/任安永会计师事务所及安永华明会计师事

12务所为

本公司的核数师，并授权董事会厘定核数师薪酬

考虑及2534084394.266515412845.733561661/批准为董事及

13高级管

理层购买责任保险

考虑及2592224396.86358393843.1365182161/批准建议更新

14人民币

股份发行募集资金用途

考虑及2157119580.1782533288119.821839712/批准根据2023年股权

15激励计

划条款向崔博士授出

107823

39份受限制股份单位，并授权董事会作出有关授予

考虑及2157119580.2916529487319.708477720/批准根据2023年股权激励计划条款向赵博

16士授出215064

7份受限

制股份单位，并授权董事会作出有关授予

考虑及2160060080.2875530347419.712539714/批准采纳2026年人民

17币股份

激励计划及计划授权上限

考虑及2166296080.5360523551419.464045314/批准采

18纳激励

计划考核管理办法

考虑及2152954780.0258537372719.974240514/批准建议根据

19计划授

权上限发行及授出2026年人民币股份激励计划项下的新人民币股份

考虑及2120357578.9189566399121.081176222/批准建议授权董事会办理

202026年

人民币股份激励计划相关事宜

考虑及2552624894.989813463795.010271161/批准建议制定

23董事和

高级管理人员薪酬管理制度

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1-23为普通决议议案，已获得亲自出席会议的股东或委托代理人所持表

决权总数的1/2以上通过。

2、议案24为特别决议议案，已获得亲自出席会议的股东或委托代理人所持表决

权总数的3/4以上通过。

3、议案 4、6、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、23对 A

股中小投资者进行了单独计票。

4、议案涉及关联股东的回避表决情况：

本次股东大会的上述议案15、16、17、18、19、20为涉及关联股东回避表决的议案。其中，就议案17、18、19、20，相关股东已回避表决；就议案15、

16，原应回避表决的 Sunny View Holdings Limited 与 Renbin Zhao（赵仁滨）家族，Sunland BioMed Ltd与 Jisong Cui（崔霁松）家族因疏漏就该等议案作出了投票，公司已妥善识别该等投票，并相应就议案15、16的表决结果剔除其投票数；其余应对议案15、16回避表决的股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：方媛、李槊

2、律师见证结论意见：

（1）本次股东大会的召集、召开程序符合《股东会规则》第7条和第21条等中

国境内法律法规的相关规定。根据《开曼群岛法律意见书》，公司于其《公司章程》项下拥有所有必要的权力，由其董事会依照《通知》和董事会决议召集和召开本次股东大会；本次股东大会的召开程序符合《公司章程》和开曼群岛的适用法律法规。

（2）参与本次股东大会表决的 A股股东（包括股东代理人）的资格符合《股东会规则》第24条的规定；本次股东大会召集人的资格符合《股东会规则》第7条的规定。根据《开曼群岛法律意见书》，公司于其《公司章程》项下拥有所有必要的权力，由其董事会依照《通知》和董事会决议召集和召开本次股东大会；

本次股东大会的召开程序符合《公司章程》和开曼群岛的适用法律法规；公司股

东、董事和高级管理人员出席本次股东大会符合《公司章程》和开曼群岛的适用法律法规。

（3）本次股东大会的表决程序和表决结果符合《科创板上市规则》第4.3.5条

以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第7.7.1条、第7.7.4条和第7.7.8条等中国境内法律法规的相关规定。根据《开曼群岛法律意见书》，股东在本次股东大会上对股东议案进行表决的表决程序符合《公司章程》和开曼群岛的任何适用法律法规；通函所载的相关股东议案已由

股东根据《公司章程》和开曼群岛的适用法律法规在本次股东大会上正式有效地通过和批准。