诺诚健华:诺诚健华医药有限公司关于召开2026年股东周年大会的通知

证券代码：688428 A股简称：诺诚健华公告编号：2026-013

港股代码：09969港股简称：诺诚健华

诺诚健华医药有限公司

关于召开2026年股东周年大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2026年6月16日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2026年股东周年大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月16日10点00分

召开地点：北京市昌平区中关村生命科学园生命园路8号院8号楼

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月16日

至2026年6月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无。

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案省览及接纳本公司截至2025年12月31日

1止年度之经审核综合财务报表、本公司董√

事会报告及核数师报告

2考虑及批准2025年年度报告√

3考虑及批准董事会2025年度工作报告√

4考虑及批准建议2025年利润分配计划√

授予董事一般授权，以配发、发行及处置不

5超过本公司于本决议案获通过当日之已发√

行股份总数之20%的额外股份

授予董事一般授权，以购回不超过本公司

6于本决议案获通过当日已发行香港股份及√

人民币股份各自总数10%的股份

7决议案5、6通过后，扩大配发、发行及处√置额外股份的一般授权，在20%的一般授

权限额之上加入购回股份的总数

8重选施一公博士为非执行董事√

9重选谢榕刚先生为非执行董事√

10重选董丹丹博士为独立非执行董事√

11授权董事会厘定董事薪酬√

重新委任安永会计师事务所及安永华明会

12计师事务所为本公司的核数师，并授权董√

事会厘定核数师薪酬

13考虑及批准为董事及高级管理层购买责任√

保险考虑及批准建议更新人民币股份发行募集

14√

资金用途考虑及批准根据2023年股权激励计划条

15款向崔博士授出10782339份受限制股份√单位，并授权董事会作出有关授予考虑及批准根据2023年股权激励计划条

16款向赵博士授出2150647份受限制股份√单位，并授权董事会作出有关授予考虑及批准采纳2026年人民币股份激励

17√

计划及计划授权上限

18考虑及批准采纳激励计划考核管理办法√

考虑及批准建议根据计划授权上限发行及

19授出2026年人民币股份激励计划项下的√

新人民币股份考虑及批准建议授权董事会办理2026年

20√

人民币股份激励计划相关事宜

21考虑及批准建议修订股东大会议事规则√

22考虑及批准建议修订董事会议事规则√

23考虑及批准建议制定董事和高级管理人员√薪酬管理制度

考虑及批准建议修订本公司第五次及采纳

24本公司第六次经修订及重列之组织章程大√

纲及章程细则

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案内容详见公司于2026年3月26日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

相关公告，以及公司于2026年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2026年股东周年大会会议资料。

2、特别决议议案：24

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、9、10、11、12、13、14、15、16、

17、18、19、20、23

4、涉及关联股东回避表决的议案：15、16、17、18、19、20

应回避表决的关联股东名称：议案 15、16：Sunny View Holdings Limited与

Renbin Zhao（赵仁滨）家族，SunlandBioMed Ltd与 Jisong Cui（崔霁松）家族及HHLR Fund L.P.及其一致行动人需回避表决；议案 17、18、19、20：拟为激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东需回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688428 诺诚健华 2026/6/10

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。五、会议登记方法

为保证本次股东大会顺利召开，参会股东顺利进行会议登记并参会，现场出席本次股东大会的 A股股东及委托代理人请提前准备登记材料。

（一）A股股东登记资料

1、个人股东

个人股东拟亲自出席会议的，应提供本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡（如有）等持股证明；委托代理人出席会议的，应提供委托人股票账户卡（如有）、受托人有效身份证件、股东授权委托书原件以及委托人有效身份证件复印件。

2、法人股东

法人股东应由其法定代表人或者其法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应提供法人股东营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件和股票账户卡原件（如有）

等持股证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、本人身份证件、能证明法人股东法定代表人资格的有效证明、法人股东的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件和股票账户卡（如有）等持股证明。

3、融资融券投资者出席现场会议的，除上述材料外，还应提供融资融券相关证

券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件。

4、其他类型股东的登记资料参照以上进行提供。

（二）A股股东登记方法

公司 A股股东可以通过现场、信函、传真或邮件方式登记，公司不接受电话方式的登记。

1、现场登记：2026年6月16日（周二）10:00前，地点为北京市昌平区中关村

生命科学园生命园路8号院8号楼。

2、信函、传真或邮件方式登记：须在2026年6月15日（周一）17：00前将上述登记资料通过信函、传真或邮件方式送达公司境内证券事务部（地址见“六、其他事项”），以抵达公司的时间为准，信函、传真或邮件请注明有效联系方式。六、其他事项

（一）出席会议的股东或委托代理人交通、食宿费自理。

（二）会议联系方式

通讯地址：北京市昌平区中关村生命科学园生命园路8号院8号楼

邮政编号：102206

联系电话：010-66609913

电子邮箱：IR@innocarepharma.com

联系人：袁蓓特此公告。

诺诚健华医药有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书

诺诚健华医药有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月16日

召开的贵公司2026年股东周年大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权省览及接纳本公司截至2025年12月

131日止年度之经审核综合财务报表、本

公司董事会报告及核数师报告

2考虑及批准2025年年度报告

3考虑及批准董事会2025年度工作报告

4考虑及批准建议2025年利润分配计划

授予董事一般授权，以配发、发行及处置不超过本公司于本决议案获通过当

5日之已发行股份总数之20%的额外股份

授予董事一般授权，以购回不超过本公司于本决议案获通过当日已发行香港

股份及人民币股份各自总数10%的股份

决议案5、6通过后，扩大配发、发行及

7处置额外股份的一般授权，在20%的一

般授权限额之上加入购回股份的总数

8重选施一公博士为非执行董事9重选谢榕刚先生为非执行董事

10重选董丹丹博士为独立非执行董事

11授权董事会厘定董事薪酬

重新委任安永会计师事务所及安永华

12明会计师事务所为本公司的核数师，并

授权董事会厘定核数师薪酬考虑及批准为董事及高级管理层购买

责任保险考虑及批准建议更新人民币股份发行

募集资金用途考虑及批准根据2023年股权激励计划

15条款向崔博士授出10782339份受限制

股份单位，并授权董事会作出有关授予考虑及批准根据2023年股权激励计划

16条款向赵博士授出2150647份受限制

股份单位，并授权董事会作出有关授予考虑及批准采纳2026年人民币股份激

励计划及计划授权上限考虑及批准采纳激励计划考核管理办

法考虑及批准建议根据计划授权上限发

19行及授出2026年人民币股份激励计划

项下的新人民币股份考虑及批准建议授权董事会办理2026

20年人民币股份激励计划相关事宜考虑及批准建议修订股东大会议事规

则

22考虑及批准建议修订董事会议事规则考虑及批准建议制定董事和高级管理

人员薪酬管理制度考虑及批准建议修订本公司第五次及

24采纳本公司第六次经修订及重列之组

织章程大纲及章程细则

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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