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InnoCare Pharma Limited

諾誠健華醫藥有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）（股份代號：9969）董事會召開日期

諾誠健華醫藥有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於

2025年11月13日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司

及其附屬公司截至2025年9月30日止九個月之未經審核第三季度業績及其發佈。

承董事會命諾誠健華醫藥有限公司主席兼執行董事崔霽松博士香港，2025年10月31日於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事崔霽松博士；執行董事趙仁濱博士；非執行董事施一公博士及謝榕剛先生；以及獨立非執行董事胡蘭女士、董丹丹博士及管坤良教授。