A股代码：688428 A股简称：诺诚健华 公告编号：2026-008

港股代码：09969港股简称：诺诚健华

诺诚健华医药有限公司

关于修订及制定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

诺诚健华医药有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月25日召开董事会会议，审议通过了《采纳审核委员会、薪酬委员会、提名委员会职权范围修订并融入委员会章程的规定》《采纳董事会议事规则、股东大会议事规则根据本次章程修订而进一步的修订》《采纳董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案。

根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规

和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司对部分内部治理制度进行了梳理、修订及制定，具体如下表：

序号制度名称变更情况

InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）审

1修订

核委员会职权范围

InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）薪

2修订

酬委员会职权范围

InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）提

3修订

名委员会职权范围

InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）董

4修订

事会议事规则

InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）股

5修订

东大会议事规则

InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）董

6新制定

事和高级管理人员薪酬管理制度上述内部治理制度已经公司董事会审议通过，其中《InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）董事会议事规则》《InnoCare Pharma Limited（诺诚健1华医药有限公司）股东大会议事规则》和《InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东周年大会审议。

公司修订、制定的部分内部治理制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

诺诚健华医药有限公司董事会

2026年3月26日

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