A股代码：688428 A股简称：诺诚健华 公告编号：2026-040

港股代码：09969港股简称：诺诚健华

诺诚健华医药有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

诺诚健华医药有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日在公司会

议室以现场会议结合通讯方式召开董事会。会议应出席董事7人，实际出席董事

7人，董事会主席 Jisong Cui（崔霁松）博士担任会议主席。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况(一)审议通过《2024年科创板限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件》的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年科创板限制性股票激励计划》

的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会（股东特别大会）的授权，董事会认为公司2024年科创板限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定

的归属条件已经成就，本次可归属数量为581137股，拟归属的激励对象为86名。同意公司为前述符合条件的86名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司于2026年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺诚健华医药有限公司关于 2024 年科创板限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2026-041）。

1(二)审议通过《作废部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》《2024年科创板限制性股票激励计划》

的相关规定和公司2024年第一次临时股东大会（股东特别大会）的授权，鉴于公司2024年科创板限制性股票激励计划预留授予的5名激励对象离职，已不符合激励资格，其已获授但尚未归属的143000股限制性股票不得归属，由公司作废。

在本次董事会审议通过后至办理2024年科创板限制性股票激励计划预留授

予部分第一个归属期归属股份的登记期间，如有激励对象提出离职申请，则已获授尚未办理归属登记的限制性股票不得归属，并由公司作废。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司于2026年8月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诺诚健华医药有限公司关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-042）。

特此公告。

诺诚健华医药有限公司董事会

2026年8月26日

2