InnoCare Pharma Limited

諾誠健華醫藥有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：9969）

董事名單與其角色及職能

諾誠健華醫藥有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下：

執行董事

崔霽松博士（主席兼行政總裁）趙仁濱博士非執行董事施一公博士謝榕剛先生獨立非執行董事胡蘭女士董丹丹博士管坤良教授董事會設立三個董事委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職位：

審核委員會薪酬委員會提名委員會

崔霽松博士 M C趙仁濱博士施一公博士

謝榕剛先生 M

胡蘭女士 C C

董丹丹博士 M M M

管坤良教授 M

附註：

C 相關董事會轄下委員會的主席

M 相關董事會轄下委員會的成員香港，2025年11月13日（星期四）