A股代码：688428 A股简称：诺诚健华 公告编号：2025-032

港股代码：09969港股简称：诺诚健华

诺诚健华医药有限公司

关于修订及制定部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

诺诚健华医药有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月19日召开董事会会议，审议通过了《根据 A股相关上市规则修订及制定部分公司治理制度》的议案。根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法

律法规和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，公司对部分内部治理制度进行了系统性的梳理、修订及制定，具体如下表：

序号制度名称变更情况

InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）A

1修订

股募集资金管理办法

InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）对

2修订

外担保管理制度

InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）对

3修订

外投资管理制度

InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）董

4修订

事、高级管理人员持有和买卖公司 A股股票管理制度

InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）信

5修订

息披露管理制度

InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）关

6修订联（连）交易管理办法

InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）内

7修订

部审计管理制度

InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）董

8修订

事会议事规则

9 InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）股 修订

1东大会议事规则

InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）董

10新制定

事、高级管理人员离职管理制度

InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）投

11新制定

资者关系管理制度上述内部治理制度已经公司董事会审议通过，其中《InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）董事会议事规则》和《InnoCare Pharma Limited（诺诚健华医药有限公司）股东大会议事规则》尚需提交股东大会审议。

公司修订、制定的部分内部治理制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

诺诚健华医药有限公司董事会

2025年8月20日

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