证券代码：688429证券简称：时创能源公告编号：2025-051

常州时创能源股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

常州时创能源股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议于2025年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2025年8月22日以电子邮件等形式向全体董事发出。本次会议由董事长符黎明先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《常州时创能源股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

与会董事认为：公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相

关法律法规及《公司章程》等的规定；2025年半年度报告及其摘要的内容和格

式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，所包含的信息全面真实地反映公司2025年上半年度的经营管理和财务状况等事项；在报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司2025年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州时创能源股份有限公司2025年半年度报告》及《常州时创能源股份有限公司

2025年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》

董事会认为：公司2025年半年度募集资金存放、管理和实际使用情况符合

《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规

范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专项管理使用，并及时履行相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《常州时创能源股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

（三）审议通过《关于公司<2025年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告>的议案》

董事会认为：公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估

报告符合公司实际情况。2025年上半年度，公司积极开展和落实相关工作，通过专注公司核心业务、突破创新提升竞争力、完善公司治理、提升信息披露质量

等多举措推动公司提升经营质量，切实履行上市公司的责任和义务。

审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《常州时创能源股份有限公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告》。

特此公告。

常州时创能源股份有限公司董事会

2025年8月29日