证券代码：688432证券简称：有研硅公告编号：2025-031

有研半导体硅材料股份公司

关于2025年第二次临时股东会通知的更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.原股东会的类型和届次：

2025年第二次临时股东会

2.原股东会召开日期：2025年9月1日

3.原股东会股权登记日：

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688432 有研硅 2025/8/25

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因有研半导体硅材料股份公司于2025年8月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-030），现就原公告中更正部分说明如下：

1.更正前：

“二、会议审议事项及附件1：授权委托书部分

2.05对外担保管理制度

4.关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的公告”

2.更正后：

“二、会议审议事项及附件1：授权委托书部分

2.05募集资金管理制度4.关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案”

公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、除了上述更正补充事项外，于2025年8月14日公告的原股东会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东会的有关情况

1.现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年9月1日13点30分

召开地点：北京市西城区新街口外大街2号有研大厦

2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月1日至2025年9月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

3.股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4.股东会议案和投票股东类型

投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办√

理工商变更登记的议案

2.00关于制定和修订部分公司治理制度的议案√

2.01股东会议事规则√2.02董事会议事规则√

2.03关联交易管理制度√

2.04对外担保管理制度√

2.05募集资金管理制度√

2.06防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金√

占用制度

2.07独立董事工作制度√

2.08累积投票制实施细则√

2.09股东会网络投票实施细则√

2.10董事和高级管理人员薪酬管理制度√

2.11征集投票权实施细则√

2.12融资决策制度√

2.13对外投资管理制度√

3关于补选公司第二届董事会独立董事的议案√

4关于使用部分超募资金新建募集资金投资项√

目的议案特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2025年8月16日附件1：授权委托书

授权委托书

有研半导体硅材料股份公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月1日

召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

2.00关于制定和修订部分公司治理制

度的议案

2.01股东会议事规则

2.02董事会议事规则

2.03关联交易管理制度

2.04对外担保管理制度

2.05募集资金管理制度

2.06防范控股股东、实际控制人及其他

关联方资金占用制度

2.07独立董事工作制度

2.08累积投票制实施细则

2.09股东会网络投票实施细则

2.10董事和高级管理人员薪酬管理制

度

2.11征集投票权实施细则2.12融资决策制度

2.13对外投资管理制度

3关于补选公司第二届董事会独立

董事的议案

4关于使用部分超募资金新建募集

资金投资项目的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。