证券代码：688432证券简称：有研硅公告编号：2025-042

有研半导体硅材料股份公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年11月12日

（二）股东会召开的地点：北京市西城区新街口外大街2号有研大厦

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数142

普通股股东人数142

2、出席会议的股东所持有的表决权数量1009749438

普通股股东所持有表决权数量1009749438

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

81.1652例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）81.1652

注:截至本次股东会股权登记日的总股本为1247621058股。其中，公司回购专用账户中股份数为3555336股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事薛玉檩先生主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、董事会秘书杨波女士出席会议；高管刘斌先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于调整部分募投项目实施方案暨部分募投项目延期及新增募投

项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股100957537599.98271518630.0150222000.0023

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数票数比例（%）

（%）

1关于调整部6731247599.74201518630.2250222000.0330

分募投项目实施方案暨部分募投项目延期及新增募投项目的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

议案1对中小投资者进行了单独计票。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：黄卓颖、赵明宝

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召

集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》

《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2025年11月13日