证券代码：688432证券简称：有研硅公告编号：2025-032

有研半导体硅材料股份公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年9月1日

（二）股东会召开的地点：北京市西城区新街口外大街2号有研大厦

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数158

普通股股东人数158

2、出席会议的股东所持有的表决权数量1012621897

普通股股东所持有表决权数量1012621897

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

81.3961例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）81.3961

注:截至本次股东会股权登记日的总股本为1247621058股。其中，公司回购专用账户中股份数为3555336股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事长方永义先生主持。会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书杨波女士出席会议；高管刘斌先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股101229750099.96792966330.0292277640.0029

2、议案名称：关于制定和修订部分公司治理制度的议案

2.01议案名称：股东会议事规则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股101195501499.93416311190.0623357640.0036

2.02议案名称：董事会议事规则

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股101192412699.93106520070.0643457640.0047

2.03议案名称：关联交易管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股101193412699.93206520070.0643357640.0037

2.04议案名称：对外担保管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股101191674299.93036556070.0647495480.0050

2.05议案名称：募集资金管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股101193392699.93206311190.0623568520.0057

2.06议案名称：防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股101195481499.93416311190.0623359640.0036

2.07议案名称：独立董事工作制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股101193894099.93256469930.0638359640.0037

2.08议案名称：累积投票制实施细则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股101195481499.93416311190.0623359640.0036

2.09议案名称：股东会网络投票实施细则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股101195481499.93416311190.0623359640.0036

2.10议案名称：董事和高级管理人员薪酬管理制度

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股101191748599.93046632590.0654411530.0042

2.11议案名称：征集投票权实施细则

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股101195481499.93416311190.0623359640.0036

2.12议案名称：融资决策制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股101193092699.93176632070.0654277640.0029

2.13议案名称：对外投资管理制度

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股101193327499.93196608590.0652277640.0029

3、议案名称：关于补选公司第二届董事会独立董事的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股101226904499.96512962330.0292566200.0057

4、议案名称：关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股101228661799.96682939660.0290413140.0042

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

3关于补选公司700099.498429620.421056620.0806

第二届董事会6144330独立董事的议案

4关于使用部分700299.523429390.417841310.0588

超募资金新建3717664募集资金投资项目的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2.01、2.02为特别决议议案，已获得出席本次股东会的股东或股东

代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、议案3、4对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：黄卓颖、赵明宝

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的

召集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》

《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2025年9月2日