证券代码：688432证券简称：有研硅公告编号：2026-022
有研半导体硅材料股份公司
2025年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年4月28日
（二）股东会召开的地点：北京市西城区新街口外大街2号有研大厦
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数146
普通股股东人数146
2、出席会议的股东所持有的表决权数量976669326
普通股股东所持有表决权数量976669326
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
78.3374例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）78.3374
注:截至本次股东会股权登记日的总股本为1250301858股。其中，公司回购专用账户中股份数为3555336股，不享有股东会表决权。
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集并发布公告通知，由公司董事薛玉檩先生主持。
会议表决方式为现场和网络投票相结合，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席8人，董事方永义先生因工作原因未出席本次股东会；
2、董事会秘书杨波女士出席会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股97650853499.98351001960.0102605960.0063
2、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股97650853499.98351001960.0102605960.0063
3、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股97652388299.98511437440.014717000.00024、议案名称：关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股96771513799.083188935930.9106605960.0063
5、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股96745004699.056089065930.91193126870.0321
6、关于公司2025年度日常性关联交易执行情况及预计2026年度日常性关联交
易的议案
6.01 议案名称：与 RST 及其同一控制下的交易
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股27391158699.92611011960.03691011440.0370
6.02议案名称：与中国有研及其同一控制下的交易
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股74604548699.97301001960.01341011440.01366.03议案名称：与山东有研艾斯的交易
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股97646798699.97931001960.01021011440.0105
6.04议案名称：与恒圣石墨及其同一控制下的交易
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股97646698699.97921001960.01021021440.0106
7、关于修订部分治理制度的议案
7.01议案名称：董事薪酬管理制度
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股96740949899.051889065930.91193532350.0363
8、议案名称：关于公司购买董责险的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股97644688699.97721212960.01241011440.0104
9、议案名称：关于2024年股票期权激励计划预留部分考核的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股96740339899.051291556840.93741102440.0114
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权
股东分段情况票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
持股5%以上普
929762900100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普
14319986100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下普
3244099699.55361437440.441117000.0053
通股股东
其中：市值50
万以下普通股971466799.4509519290.531617000.0175股东市值50万以
2272632999.5976918150.402400.0000
上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
3关于公司2025年度4354598299.66711437440.328917000.0040
利润分配预案的议案
4关于公司续聘20263473723779.5058889359320.3554605960.1388年度会计师事务所的议案
5关于公司2026年度3447214678.8991890659320.38523126870.7157
董事薪酬方案的议案
6.01 与 RST 及其同一控制 43489086 99.5368 101196 0.2316 101144 0.2316
下的交易
6.02与中国有研及其同一4349008699.53911001960.22931011440.2316
控制下的交易
6.03与山东有研艾斯的交4349008699.53911001960.22931011440.2316
易6.04与恒圣石墨及其同一4348908699.53681001960.22931021440.2339控制下的交易
8关于公司购买董责险4346898699.49081212960.27761011440.2316
的议案
9关于2024年股票期3442549878.7923915568420.95531102440.2524
权激励计划预留部分考核的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：议案9
2、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5、议案6、议案8、议案9
3、关联股东回避表决的议案：议案6
应回避表决的关联股东名称：株式会社 RS Technologies、福建仓元投资有
限公司、北京有研艾斯半导体科技有限公司、中国有研科技集团有限公司。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：黄卓颖、赵明宝
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议召
集人的主体资格、本次会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》
《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
有研半导体硅材料股份公司董事会
2026年4月29日
沪公网安备31011802005267号
