证券代码：688433证券简称：华曙高科公告编号：2026-035

湖南华曙高科技股份有限公司

关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用

情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会于2023年2月27日出具的《关于同意湖南华曙高科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕421号），公司公开发行面值为1元的人民币普通股4143.2253万股，发行价格为26.66元/股，募集资金总额为1104583864.98元，扣除发行费用81249479.62元（不含增值税)后，实际募集资金净额为1023334385.36元，上述资金已全部到位，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具天健验〔2023〕2-11号验资报告。公司依据相关规定对上述募集资金采取了专户存储管理。

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年4月11日本次报告期2026年1月1日至2026年6月30日项目金额

一、募集资金总额1104583864.98

其中：超募资金金额359378285.36

减：直接支付发行费用81249479.62

二、募集资金净额1023334385.36

减：

以前年度已使用金额939586492.13本报告期使用金额35790003.32

现金管理金额54000000.00

银行手续费支出及汇兑损益10141.82

加：

募集资金利息收入24118440.81

三、报告期期末募集资金余额23066188.90

注：报告期期末募集资金余额仅包含募集资金存放专项账户的活期存款余额18066188.90

元及通知存款余额5000000.00元。

二、募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南华曙高科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放及使用情况的监管等方面做出具体明确的规定。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构西部证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部、湖南银行东塘支行、招商银行长沙高新支行、交通银

行长沙侯家塘支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至2026年6月30日，公司均严格按照要求存放和使用募集资金。

募集资金存储情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年4月11日报告期末账户名称开户银行银行账号账户状态余额中国建设银行股份湖南华曙高科技

有限公司湖南省分43050186363600000187500.01使用中股份有限公司行营业部湖南华曙高科技长沙银行股份有限8000001957830000080已注销

股份有限公司公司月湖支行湖南华曙高科技招商银行长沙高新731903742110509222.44使用中股份有限公司支行

湖南华曙高科技交通银行长沙侯家4314058880130020158665.65使用中股份有限公司塘支行湖南华曙高科技

湖南银行东塘支行812102110000009261578.53使用中股份有限公司

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况公司2026年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告“附件1募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年3月19日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用部分超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目推进和公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币10000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金及不超过人民币13937.83万元（包含本数）的部分超募资金进

行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的满足保本要求的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，使用部分超募资金进行现金管理的有效期自本次董事会审议通过之日起至2025年12月31日期间内有效，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。董事会授权管理层行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司于2026年3月27日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及部分超募资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目推进和公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币4000万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金及不超过人民币5000万元（包含本数）

的部分超募资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的满足保本要求的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用部分暂时闲置募集资金及部分超募资金进行现金管理的有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在期限范围内可循环滚动使用。董事会授权管理层行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年4月11日计划进行现金计划进行现金管理董事会审议通过计划起始日期计划截止日期管理的金额的方式日期

10000.00购买保本投资产品2025年3月19日2026年3月18日2025年3月19日

13937.83购买保本投资产品2025年3月19日2025年12月31日2025年3月19日

4000.00购买保本投资产品2026年3月27日2027年3月26日2026年3月27日

5000.00购买保本投资产品2026年3月27日2027年3月26日2026年3月27日

募集资金现金管理明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账时间2023年4月11日尚未预计年产品购买金起始截止日利息委托方受托银行产品名称归还日期归还化收益类型额日期期金额金额率交通银行蕴通交通银行股湖南华曙高财富定期型结结构2026份有限公司2026年72026年7科技股份有构性存款183性存4900年1月49001.8%44.22长沙侯家塘月9日月9日限公司天（挂钩汇率款7日支行

看涨）湖南华曙高2023

建设银行湖通知可申请随可申请随0.65%-

科技股份有通知存款539.50年5月5003.70

南省分行存款时赎回时赎回1.75%限公司15日

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2024年10月25日，公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称募投项目）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付（含背书转让支付，下同）募投项目资金，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截至2026年6月30日，使用银行承兑汇票(含背书转让)支付募投项目款项并以募集资金等额置换总额为人民

币2059.87万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放、管理与实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

特此公告。

湖南华曙高科技股份有限公司董事会

2026年8月12日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年4月11日

本报告期投入募集资金总额3579.00

已累计投入募集资金总额97537.65

变更用途的募集资金总额6221.16

变更用途的募集资金总额比例6.08%截至期已变更截至期末累项目达到项目可末投入是否项目，含截至期末承截至期末计投入金额预定可使本报告行性是承诺投资项目和募投项目募集资金承调整后投资本报告期进度达到部分变诺投入金额累计投入与承诺投入用状态日期实现否发生

超募资金投向性质诺投资总额总额投入金额（%）预计更（如(1)金额(2)金额的差额期（具体的效益重大变

(4)＝效益

有）(3)＝(2)-(1)到月份）化

(2)/(1)增材制造设备扩2024年生产建设是32940.5039161.6639161.66158.6639220.3458.68100.153216.63是否产项目12月研发总部及产业2025年不适

研发项目是28385.4824854.6424854.643377.7324064.92-789.7296.82不适用否化应用中心项目12月用增材制造技术创

2024年不适新（上海）研究研发项目是5069.632379.312379.3142.612252.39-126.9294.67不适用否

12月用

院建设项目不适

超募资金—否不适用35937.8335937.8332000.00-3937.8389.04不适用不适用否用

合计66395.61102333.44102333.443579.0097537.65-4795.7995.31----未达到计划进度原因（分具体募投不适用

项目）项目可行性发生重大变化的情况不适用说明募集资金投资项目先期投入及置

报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况。

换情况用闲置募集资金暂时补充流动资

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

金情况

对闲置募集资金进行现金管理，投详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”。

资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

归还银行贷款情况募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况（八）募集资金使用的其他情况。附表2：变更募集资金投资项目情况表

单位：万元币种：人民币发行名称2023年首次公开发行股份募集资金到账日期2023年4月11日项目达变更后变更后截至期投资进到预定实实本报告是否的项目募投项目拟末计划实际累度可使用本报告董事会股东会变更后的对应的原施施期实际达到可行性

项目投入募累计投计投入（%）状态日期实现审议通审议通项目项目主地投入金

性质集资金资金额金额(2)(3)=(2)预计是否发

期（具的效益过时间过时间体点额

总额(1)/(1)效益生重大体到年变化

月）增材制造设增材制造设生产长2024年2024年102024年11公司39161.6639161.66158.6639220.34100.153216.63是否备扩产项目备扩产项目建设沙12月月25日月11日研发总部及研发总部及研发长2025年不适2024年102024年11产业化应用产业化应用公司24854.6424854.643377.7324064.9296.82不适用否项目沙12月用月25日月11日中心项目中心项目增材制造技增材制造技术创新（上术创新（上研发上2024年不适2024年102024年11公司2379.312379.3142.612252.3994.67不适用否海）研究院海）研究院建项目海12月用月25日月11日

建设项目设项目合计66395.6166395.613579.0065537.6598.71-----2024年10月25日，华曙高科公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、调整投资金额与内部投资结构的议案》，同意调整募投项目“增材制造设备扩产项目”“增材制变更原因、决策程序及信息披造技术创新（上海）研究院建设项目”和“研发总部及产业化应用中心项目”投资金额与内部投资结构事项，将“研发露情况说明（分具体募投项目）总部及产业化应用中心项目”中的投资金额3530.84万元、“增材制造技术创新（上海）研究院建设项目”中的投资金

额2690.32万元，合计投资金额6221.16万元统一调整至“增材制造设备扩产项目”中。

未达到计划进度的情况和原因无（分具体募投项目）变更后的项目可行性发生重大无变化的情况说明