证券代码：688433证券简称：华曙高科公告编号：2026-017

湖南华曙高科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年4月17日

（二）股东会召开的地点：湖南省长沙市岳麓西大道2710号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数103

普通股股东人数103

2、出席会议的股东所持有的表决权数量318678950

普通股股东所持有表决权数量318678950

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

77.1158例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）77.1158

注：截至本次股东会股权登记日公司总股本为414168800股；其中，公司回购专用账中股份数为921322股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长许小曙先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》及《湖南华曙高科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人，列席12人；

2、董事会秘书列席本次会议，其他高管列席本次会议

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股31866048799.9942144050.004540580.0013

2、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股31866048799.99424050.0001180580.0057

3、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股31867448799.99854050.000140580.0014

4、议案名称：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股2810689999.50381360820.481740580.01455、议案名称：关于修订《湖南华曙高科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股31866048799.9942144050.004540580.0013

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2关于2025年度利润2822857699.93464050.0014180580.0640

分配方案的议案

3关于续聘会计师事务2824257699.98424050.001440580.0144

所的议案

关于2026年度董事、

4高级管理人员薪酬方2810689999.50381360820.481740580.0145

案的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案均为普通决议议案，均获出席本次股东会的股东或股东

代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

2、本次股东会议案2至议案4对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案4

议案4应回避表决的关联股东名称：湖南美纳科技有限公司、湖南兴旺建设

有限公司、侯银华、刘一展、钟青兰。

4、本次股东会听取了《2025年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：达代炎、王乾坤

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件的有关规定；本次股东会的召集人资格和出席会议人员的

资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖南华曙高科技股份有限公司董事会

2026年4月18日