证券代码：688433证券简称：华曙高科公告编号：2025-051

湖南华曙高科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年12月22日

（二）股东会召开的地点：湖南省长沙市岳麓西大道2710号会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数83

普通股股东人数83

2、出席会议的股东所持有的表决权数量327046134

普通股股东所持有表决权数量327046134

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

79.1405

（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）79.1405

注：截至本次股东会股权登记日公司总股本为414168800股；其中，公司回购专用账中股份数为921322股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，董事长许小曙先生主持，采取现场投票和网

络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》及《湖南华曙高科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事11人，列席11人；

2、董事会秘书列席本次会议，其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股24181156799.9864305500.012622000.0010

（二）累积投票议案表决情况

2、关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）关于补选郑波先生为公司第二

2.0132602307699.6871是

届董事会非独立董事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）关于与关联方共同投

12829818599.8844305500.107822000.0078

资设立合资公司暨关联交易的议案关于补选郑波先生为

2.01公司第二届董事会非2730787796.3889

独立董事的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案1、议案2为普通决议议案，均获出席本次股东会的股

东或股东代理人所持有效表决权的二分之一以上通过。

2、本次股东会议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：湖南兴旺建设有限公司。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

律师：周琳凯、张熙子

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件的有关规定；本次股东会的召集人资格和出席会议人员的

资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖南华曙高科技股份有限公司董事会

2025年12月23日