英方软件:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688435证券简称：英方软件公告编号：2025-027

上海英方软件股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月16日

（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区浦锦路2049弄16号楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数38

普通股股东人数38

2、出席会议的股东所持有的表决权数量37259751

普通股股东所持有表决权数量37259751

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

45.1551例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%45.1551注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为985000股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长胡军擎主持，采取现场投票及网络投票相结合的

方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；

2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、董事会秘书的出席会议；其他高管的列席情况。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案1名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3704530499.42441130790.30341013680.2722

2、议案2名称：《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3704530499.42441130790.30341013680.2722

3、议案3名称：《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股3704480499.42311135790.30481013680.2721

4、议案4名称：《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3704480499.42311135790.30481013680.2721

5、议案5名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例票数比例（%票数票数（%）（%）

普通股3703680499.40161215790.32631013680.2721

6、议案6名称：《关于公司2025年度董事薪酬及津贴方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

普通股73698075.795413397913.779210136810.4254

7、议案7名称：《关于公司2025年度监事薪酬及津贴方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3702440499.36831339790.35951013680.2722

8、议案8.01名称：《关联交易决策制度》（2025年4月修订）审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3703730499.40291210790.32491013680.2722

9、议案8.02名称：《募集资金管理制度》（2025年4月修订）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3703680499.40161215790.32631013680.2721

10、议案8.03名称：《信息披露管理制度》（2025年4月修订）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3704530499.42441130790.30341013680.2722

11、议案9名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3704530499.42441130790.30341013680.2722

12、议案10名称：《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3704480499.42311135790.30481013680.2721

（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权

股东分段情况票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

持股5%以上普

35474374100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

156243087.51261215796.80971013685.6777

通股股东

其中：市值50

万以下普通股5207268.95212157928.574218682.4737股东市值50万以

151035888.33231000005.8484995005.8193

上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）5《关于公司2024156287.512612156.809710135.6777年度利润分配4307968方案的议案》6《关于公司2025736975.7954133913.7792101310.4254年度董事薪酬807968及津贴方案的议案》10《关于补选公司157087.960611356.361610135.6778

第四届董事会4307968独立董事的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案9为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股

东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过；其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过

2、本次股东大会议案5、6、10对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案6。

应回避表决的关联股东名称：董事长兼总经理胡军擎及其一致行动人上海爱兔投

资管理合伙企业（有限合伙）、董事兼副总经理周华、董事陈勇铨。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏益友天元（上海）律师事务所

律师：黄卫国律师、周航律师

2、律师见证结论意见：