证券代码：688435证券简称：英方软件公告编号：2026-003

上海英方软件股份有限公司

关于公司修订《公司章程》及部分公司治理制度的公

告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月8日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》和《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，以上议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、《公司章程》修订的具体情况及授权办理工商变更登记的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《上海英方软件股份有限公司章程》中的有关条款进行修订。具体修订内容如下：

原《公司章程（草案）》条款内容修订后《公司章程》条款内容

第十七条公司股份的发行，实行公开、第十七条公司股份的发行，实行公开、公

公平、公正的原则，同类别的每一股份具平、公正的原则，同类别的每一股份具有同有同等权利。等权利。

同次发行的同类别股票，每股的发行条件同次发行的同类别股份，每股的发行条件和和价格应当相同；任何单位或者个人所认价格应当相同；任何单位或者个人所认购的

购的股份，每股应当支付相同价额。股份，每股应当支付相同价额。

第三十四条公司股东享有下列权利：

第三十四条公司股东享有下列权利：

……

……

（五）查阅、复制本章程、股东名册、股东

（五）查阅本章程、股东名册、股东会会

会会议记录、董事会会议决议、财务会计报

议记录、董事会会议决议、财务会计报告，符合规定的股东可以查阅公司会计账告；

簿、会计凭证；

……

……

1第八十二条下列事项由股东会以特别决议通

第八十二条下列事项由股东会以特别决

过：

议通过：

……

……

（二）公司的分立、分拆、合并、解散和清

（二）公司的分立、合并、解散和清算；

算；

……

……

第一百一十三条董事会行使下列职权：

第一百一十三条董事会行使下列职权：

……

……

（七）在股东会授权范围内，决定公司对外

（七）在股东会授权范围内，决定公司对

投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保

外投资、收购出售资产、资产抵押、对外

事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事

担保、委托理财、关联交易、银行贷款、项；

对外捐赠等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

……

（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事

（九）决定聘任或者解聘公司总经理、董

会秘书及其他高级管理人员，并决定其报酬事会秘书及其他高级管理人员；根据总经

事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等

财务负责人等高级管理人员，并决定其报高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事酬事项和奖惩事项；

项；

……

……

除前述修订和调整外，《公司章程》的其他条款不变。《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后生效。本章程生效后，公司原章程自动废止。

修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司董事会提请股东大会授权公司相关人员办理相关工商变更登记、备案等事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

一、修订及制定部分公司治理制度的情况为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司自

身实际情况，修订及制定公司部分治理制度，具体如下表：

是否需要序变更情制度股东号况大会审议

1《上海英方软件股份有限公司会计师事务所选聘制度》修订是

2上述拟修订的制度已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，尚需提交

公司股东大会审议。修订后的制度全文在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2026年1月9日

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