英方软件:2025年年度股东会决议公告

证券代码：688435证券简称：英方软件公告编号：2026-027

上海英方软件股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2026年5月19日

（二）股东会召开的地点：上海市闵行区浦锦路2049弄16号楼4楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数65

普通股股东人数65

2、出席会议的股东所持有的表决权数量37112433

普通股股东所持有表决权数量37112433

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

44.9766例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）44.9766

注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为985000股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长胡军擎主持，采取现场投票及网络投票相结

合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书出席了会议，公司其他高管、公司保荐代表人、见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3707337799.8947348560.093942000.0114

2、议案名称：《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3707337799.8947348560.093942000.0114

3、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股3706821099.8808400230.107842000.0114

4、议案名称：《关于公司2026年度董事薪酬及津贴方案的议案》=

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股76640692.8966400234.8512185802.2522

5、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3705500999.8452388440.1046185800.0502

6、议案名称：《关于续聘2026年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3707347799.8950347560.093642000.0114

7、议案名称：《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3707337799.8947348560.093942000.0114（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

35474374100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

159383697.3002400232.443342000.2565

通股股东

其中：市值50

万以下普通股7782873.38732402322.652342003.9604股东市值50万以

151600898.9556160001.044400.0000

上普通股股东

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）3《关于公司2025780794.639640024.851242000.5092年度利润分配863方案的议案》4《关于公司2026766492.896640024.851218582.2522年度董事薪酬0630及津贴方案的议案》6《关于续聘2026786095.278134754.212842000.5091年度审计机构536的议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所审议的议案无特别决议议案；

2、本次股东大会议案3、4、6对中小投资者进行了单独计票；

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案4。

应回避表决的关联股东名称：董事长兼总经理胡军擎及其一致行动人上海爱

兔投资管理合伙企业（有限合伙）、董事兼副总经理周华、董事监副总经理陈勇

铨三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：江苏益友天元（上海）律师事务所

律师：段俊芳律师、牛佳妮律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。