证券代码：688435证券简称：英方软件公告编号：2025-031

上海英方软件股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月23日

（二）股东大会召开的地点：上海市闵行区浦锦路2049弄15号楼

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数55

普通股股东人数55

2、出席会议的股东所持有的表决权数量36639919

普通股股东所持有表决权数量36639919

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

44.4039例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）44.4039

注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为985000股，不享有股东大会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长胡军擎主持，采取现场投票及网络投票相结合的

方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；

2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于独立董事任期满六年辞任暨补选公司第四届独立董事、董事会专门委员会委员的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3661970799.9448192200.05249920.0028

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于独立董事332294.266019225.45259920.2815任期满六年辞830任暨补选公司

第四届独立董

事、董事会专门委员会委员的议案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1对中小投资者进行了单独计票。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏益友天元（上海）律师事务所

律师：董劼律师、李敏律师

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果合法、有效。

特此公告。

上海英方软件股份有限公司董事会

2025年6月24日

*报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。