证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2026-032

贵州振华风光半导体股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十

四次会议于 2026 年 10 月 29 日 14 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议通知于 2026 年 10 月 19 日以书面、电话或其他通讯等方式通知全体董事。会议由董事长朱枝勇先生主持，会议应到董事 7人，实到董事 7人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过《贵州振华风光半导体股份有限公司 2026 年第三季度报告》

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

本议案在提交董事会审议前，已经 2026 年第三次审计委员会审议通过。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司2026年

第三季度报告》。

（二）审议通过《2026 年第三季度计提资产减值准备的议案》

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

本议案在提交董事会审议前，已经 2026 年第三次审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司 2026 年

第三季度计提资产减值准备的公告》。

（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。

具体内容详见公司于 2026 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（四）审议通过《关于申报科工局固定资产投资项目的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日