证券代码：688439证券简称：振华风光公告编号：2025-044

贵州振华风光半导体股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年11月18日

（二）股东会召开的地点：贵州省贵阳市高新区高纳路819号贵州振华风光半导体股份有限公司5楼会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数61

普通股股东人数61

2、出席会议的股东所持有的表决权数量123335391

普通股股东所持有表决权数量123335391

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

61.6676例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）61.6676

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长朱枝勇先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；

2、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

总会计师、董事会秘书张博学先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案1、议案名称：《关于与中国电子财务有限责任公司签署<全面金融合作协议>暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股3719784599.8519551880.148100.0000

2、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股12330826999.9780271220.022000.0000

3、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股12329826999.9699281220.022890000.0073

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于与中国电344398.422455181.577600子财务有限责1118

任公司签署<全面金融合作协

议>暨关联交易的议案》2《关于续聘会计347199.224727120.775300师事务所的议1772案》

（三）关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会议案3属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代

理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过；

2．本次会议审议的议案1的关联股东中国振华电子集团有限公司、中电金

投控股有限公司已回避表决；

3.本次会议审议的议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票；

4.议案1和议案2均属于普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东

代理人所持有有效表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李侦、崔红菊

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表

决程序均符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

贵州振华风光半导体股份有限公司董事会

2025年11月19日