证券代码：688443证券简称：智翔金泰公告编号：2025-036

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第

三次会议通知及相关资料已于2025年8月18日发出，会议于2025年8月28日上午10时在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席杨佳倩主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

（一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

公司依法编制了《2025年半年度报告》及其摘要，相关内容真实、准确、完整，反映了公司2025年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经审议，一致表决通过。

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定

信息披露媒体上的《2025年半年度报告》。

（二）审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。经审议，一致表决通过。表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号2025-034）。

特此公告。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司监事会

2025年8月30日