智翔金泰:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688443证券简称：智翔金泰公告编号：2025-026

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年6月18日

（二）股东大会召开的地点：重庆市江北区金源路9号重庆君豪大饭店

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及

其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数92

普通股股东人数92

2、出席会议的股东所持有的表决权数量223360127

普通股股东所持有表决权数量223360127

3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比

61.0467例（%）

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）61.0467

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的现场会议由董事长刘志刚先生主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合

《公司法》及公司章程的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

公司董事会秘书李春生先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股22324968499.9505592430.0265512000.0230

2、议案名称：《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股22324390099.9479615270.0275547000.0246

3、议案名称：《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股22324390099.9479615270.0275547000.0246

4、议案名称：《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股22324390099.9479615270.0275547000.0246

5、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股22320151899.92891051090.0470535000.0241

6、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股22324740099.9495615270.0275512000.0230

7、议案名称：《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）普通股22319951899.92801094090.0489512000.0231

8、议案名称：《关于公司2025年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股22320051899.92851084090.0485512000.0230

9、议案名称：《关于公司2025年度申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股22321951599.9370894120.0400512000.0230

10、议案名称：《关于部分募投项目新增子项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

普通股22325018499.9507587430.0262512000.0231

（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）5《关于公司2024223299.294610510.467553500.2379年度利润分配5936090方案的议案》10《关于部分募投223799.511058740.261351200.2277项目新增子项460230目的议案》（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会的议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会的股东

或股东代理人所持有效表决权二分之一以上通过。

2、议案5对中小投资者进行单独计票，表决情况为：9825936股同意，

占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的98.4115%；105109股反对，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的1.0527%；

53500股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的

0.5358%。

3、议案10对中小投资者进行单独计票，表决情况为：9874602股同意，

占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的98.8989%；58743股反对，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.5883%；

51200股弃权，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的

0.5128%。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市万商天勤律师事务所