证券代码：688448证券简称：磁谷科技公告编号：2026-022

南京磁谷科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月11日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2025年年度股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月11日14点00分

召开地点：南京市江宁区金鑫中路 99 号（江宁开发区）公司 A309 会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月11日至2026年5月11日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》√

2《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》√

3.00《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》√

3.01《关于董事长吴立华先生2026年度薪酬方案的议案》√

3.02《关于董事董继勇先生2026年度薪酬方案的议案》√

3.03《关于副董事长吴宁晨先生2026年度薪酬方案的议案》√

3.04《关于董事徐龙祥先生2026年度薪酬方案的议案》√

3.05《关于董事肖兰花女士2026年度薪酬方案的议案》√

3.06《关于独立董事赵雷先生2026年度薪酬方案的议案》√

3.07《关于独立董事黄惠春女士2026年度薪酬方案的议案》√

3.08《关于独立董事夏维剑先生2026年度薪酬方案的议案》√

3.09《关于职工代表董事王莉女士2026年度薪酬方案的议案》√《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的

4√议案》5《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》√《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变√

6更登记的议案》《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议√

7案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金和尚未使用的√

8超募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜√

9的议案》

注：本次股东会还将听取《2025年度独立董事述职报告》、《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体

上披露的相关公告。公司将在2025年年度股东会召开前，在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登《南京磁谷科技股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料》。

2、特别决议议案：议案6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3.01-3.09、议案4、议案5、议案8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案3.01-3.09

应回避表决的关联股东名称：持有公司股份的董事及相关关联方

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

（三）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A股 688448 磁谷科技 2026/4/30

（二）公司董事和高级管理人员。（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月7日8:30-17:00。

（二）现场登记地点：南京市江宁区金鑫中路99号公司证券部

（三）登记方式

1、企业股东应由法定代表人/执行事务合伙人委派代表或者委托的代理人出席。

法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东会的，应出示本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件；委托代理人出席股东会的，应出示委托代理人的身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书原件、法定

代表人/执行事务合伙人委派代表依法出具的授权委托书（加盖公章）、企业营业

执照复印件（加盖公章）、股票账户卡原件。

2、自然人股东亲自出席股东会会议的，应出示本人身份证原件和股票账户卡原件；委托代理人出席的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

3、异地股东可以信函、邮件方式登记，信函、邮件以抵达公司的时间为准，在

来信、邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）本次股东会现场会议预计半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理；

（二）请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到；

（三）联系方式联系地址：南京市江宁区金鑫中路99号

联系部门：证券部

会议联系人：肖兰花、郭铮佑

联系电话：025-52699829传真：025-52699828

邮箱：nanjingcigu@cigu.org.cn

邮编：211000特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会

2026年4月21日

附件1：授权委托书

*报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

南京磁谷科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月11日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

2《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

3.00《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

3.01《关于董事长吴立华先生2026年度薪酬方案的议案》

3.02《关于董事董继勇先生2026年度薪酬方案的议案》

3.03《关于副董事长吴宁晨先生2026年度薪酬方案的议案》

3.04《关于董事徐龙祥先生2026年度薪酬方案的议案》

3.05《关于董事肖兰花女士2026年度薪酬方案的议案》

3.06《关于独立董事赵雷先生2026年度薪酬方案的议案》

3.07《关于独立董事黄惠春女士2026年度薪酬方案的议案》

3.08《关于独立董事夏维剑先生2026年度薪酬方案的议案》

3.09《关于职工代表董事王莉女士2026年度薪酬方案的议案》《关于公司2025年度利润分配及资本公积转增股本方案的

4议案》

5《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更

6登记的议案》

7《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金和尚未使用的超

8募资金投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的

9议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。