磁谷科技:董事会提名委员会关于第三届董事会董事候选人任职资格的审核意见

南京磁谷科技股份有限公司

董事会提名委员会关于第三届董事会董事候选人任职资格的

审核意见

南京磁谷科技股份有(以“限公司”下简称公司)第二届董事会任期即将届

满根据《中华人民共和国公司法》(以“”下简称《公司法》)《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《南京磁谷科技股份有限公司公司章程》(以“下简称《”公司章程》)规定公司第二届董事会提名委员会对公司第三届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审

核意见如下:

一、关于公司第三届董事会非独立董事候选人的审核意见

经审阅公司第三届董事会非独立董事候选人吴立华先生、董继勇先生、吴宁

晨先生、徐龙祥先生、肖兰花女士的个人履历等相关资料上述非独立董事候选

人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验;不存在《公司法》《公司章程》

规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在

禁入期的情形;不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形;未受

过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不属于最高人民法院公布的

失信被执行人;符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件规定要求的任职条件。

综上公司董事会提名委员会全体委员一致同意提名吴立华先生、董继勇先

生、吴宁晨先生、徐龙祥先生、肖兰花女士作为公司第三届董事会非独立董事候选人并同意将相关议案提交公司董事会审议。