南京磁谷科技股份有限公司

zOz0年度董事会审计委员会履职情况报告

南京磁谷科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会严格按照

《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定在⒛24年度工作中各审计委员会委员忠实、勤勉、

尽责地履行了相应的职责和义务现将2⒓4年度履职情况报告如下:

一、审计委员会的基本情况

公司第二届董事会审计委员会由独立董事黄惠春女士、董事吴立华先生、独

立董事夏维剑先生3名委员组成其中独立董事2名占比达γ3主任委员由

会计专业人士黄惠春女士担任符合监管要求及《公司章程》等的相关规定。

第二届董事会审计委员会委员简历如下:黄惠春女士19”年2月出生中国国籍无境外永久居留权博士教授博士生导师。⒛⒄年6月至⒛12年12月历任南京农业大学经济管理学院讲师、副教授;⒛12年4月至2014年4月南京农业大学公共管理学院博士

后;2013年1月至今历任南京农业大学金融学院副教授、教授、投资系副主

任、投资系主任;现任江苏启东农村商业银行股份有限公司、江苏镇江农村商业

银行股份有限公司独立董事;2020年12月至今任公司独立董事。

吴立华先生19臼年4月出生中国国籍无境外永久居留权大专高级工程师。19BO年 8月 至⒛OO年 10月 历任南京江宁县土桥建筑工程公司科员、科长、项目经理;20O0年 11月 至⒛咙 年 8月 任南京江宁县桥梁建筑工程

总公司第一分公司经理;2003年3月至2⒆2年5月曾任江苏和弘建设有限公

司桥梁分公司、栖霞分公司负责人;2012年3月至2014年2月任南京润华建

设集团有限公司运营总监;2OO8年 3月 至 2o19年 11月 任南京磁谷科技有限公

司董事长;⒛19年12月至今任公司董事长。夏维剑先生19臼年10月出生中国国籍无境外永久居留权本科律师。1989年8月至19”年7月任南京市司法局科员;1993年7月至19叨年

12月任南京金正律师事务所律师;19叨年12月至今任江苏金禾律师事务所

律师、合伙人现任江苏金融租赁股份有限公司、江苏立霸实业股份有限公司独

立董事;2mO年 12月 至今任公司独立董事。

二、审计委员会年度会议召开情况

⒛24年度审计委员会共召开了5次会议全体委员均出席本年度所召开的所有会议。会议审议并通过了如下议案:序号会议名称召开时间审议事项

第二届董事会

:

2024 垄 会议审议通过以下议案F 2

1审计委员会第1、《关于(2023年度内部审计工作报告>的议案》

月22日

六次会议2、《关于<2024年度内部审计工作计划)的议案》

会议审议通过以下议案:1、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》;2、《关于公司(2023年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》;3、 《关于公司的议案》;

第二届董事会2024荃4、《关于公司(2023年度内部控制评价报告)的议

0 F 4

乙审计委员会第月19日案》;

七次会议5、《关于公司<⒛23年财务决算报告>的议案》;

6、 《关于公司<⒛z年财务预算报告>的议案》;

7、《关于公司<2024年第一季度报告>的议案》;8、《关于公司(⒛23年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》;9、《关于公司(⒛23年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》;

10、 《关于续聘公司⒛zzI年度审计机构的议案》 ;

会议审议通过以下议案:第二届董事会1、《关于公司(2024年半年度报告>及其摘要的议

2024 ∠F 8

3审计委员会第案》;

月23日八次会议 2、 《关于公司(⒛z/I年半年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》;

第二届董事会

2Ⅱ4年10会议审议通过以下议案:

4审计委员会第

月28日《关于公司<⒛⒛年第三季度报告>的议案》;九次会议

第二届董事会

2024伺F12 会议审议通过以下议案 :

审计委员会第

月30日《关于制定公司(会计师事务所选聘制度>的议案》。

十次会议三、审计委员会相关工作情况

(一)监督及评估外部审计机构工作

报告期内审计委员会对外部审计机构的专业胜任能力、投资者保护能

力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查并对外部审计机构的履职情况进行了评估。2⒓4年4月19日第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《关于续聘公司⒛24年度审计机构的议案》。经审议审计委员会认为:中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)在 2m3年度审计工作中勤勉尽

责坚持独立、客观、公正的审计准则公允合理地发表了独立审计意见表现出良好的职业操守具备良好的职业素养与诚信状况能够满足为公司提供财务审计和内部控制审计服务的要求。综上审计委员会同意聘任中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2陇4年度财务报告及内部控制审计机构。

报告期内审计委员会严格按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求本着勤勉尽责的原则

对所聘任会计师事务所 2u4年度审计工作开展情况进行了监督积极履行监督职责。具体内容详见公司于2025年4月⒛日在上海证券交易所网站(www。 sse。∞m。cn)披露的 《南京磁谷科技股份有限公司 2u4年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

(二)指导内部审计和内部控制工作

报告期内公司董事会审计委员会根据相关法律法规及公司《内部控制制度》

《董事会审计委员会议事规则》等有关规定认真审阅和检查公司内部审计和内部控制工作计划积极督促和指导相关内控部门严格按照工作计划执行各项工作并对内部审计和内部控制工作在可持续开展方面提出了指导性意见提高了公司内部审计的工作成效。报告期内审计委员会未发现内部审计和内部控制工作存在重大问题情况。

(三)审阅公司财务报告并对其发表意见报告期内审计委员会认真审阅了公司的各期财务报告认为公司财务报告

符合《企业会计准则》的编制要求真实、准确、完整地反映了公司的财务状况及经营成果未发现其中存在重大错误和疏漏不存在相关的欺诈、舞弊行为及

重大错报的情况也不存在因重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项。

(四)评估内部控制的有效性报告期内审计委员会充分发挥专业委员会的作用积极推动公司内部控

制制度建设和执行指导公司审计部门结合公司实际情况积极、稳妥推进公司内控规范体系建设工作。通过对公司内部控制情况的了解和审查认为公司建立了较为完善的公司治理结构和治理制度形成了适应公司经营管理和战略发展需要的内部控制体系。

(五)协调管理层、财务部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内审计委员会积极组织公司管理层、财务部及相关部门和外部审计

机构保持了充分、良好的沟通就公司财务审计和内控审计事项、计划及安排等内容进行了充分讨论和沟通并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作提高了审计效率确保了审计工作的顺利推进。

四、总体评价及工作计划

⒛24年度公司审计委员会忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责

充分发挥各自的专业优势认真审议相关议案并发挥了指导、协调、监督作用有效促进了公司内控建设和财务规范有力地促进了公司规范运作。

⒛25年度审计委员会将继续秉持审慎、客观、独立的原则认真监督和指导公司的内外部审计工作强化对董事会相关事项的事前审核充分发挥董事会

审计委员会的监督审查职能促进公司稳健经营、规范运作切实维护公司与全体股东的共同利益。

特此报告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会审计委员会2025年 4月 26日(此页无正文为 《南京磁谷科技股份有限公司2u4年度董事会审计委员会履职情况报告》之签署页)

委员签名:

黄惠春:堠够廴

吴立华:

签署 日期:2m5年 4月 %日